北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                            第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

證券代碼：300073           證券簡稱：當(dāng)升科技          公告編號：2017-048

                  北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

               第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

     本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2017年8月25日上午8:15在公司十一層會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于2017年8月18日分別以郵件、電話的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事4名，監(jiān)事向萍女士因公務(wù)委托監(jiān)事潘雯宇女士出席會議并行使表決權(quán)。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席李志會先生主持，經(jīng)過認真審議，本次會議形成如下決議：

    一、審議通過了《�2017年半年度報告�及摘要》

    公司監(jiān)事會經(jīng)審核后認為，董事會編制和審核《2017 年半年度報告》及摘

要的程序符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報告》及摘要的內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

    二、審議通過了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

    公司監(jiān)事會經(jīng)審核后認為，公司2017年半年度募集資金的存放與使用情況

符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司                            第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

準(zhǔn)確地反映了公司2017年半年度募集資金存放與使用的實際情況。

    《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的具體內(nèi)容詳

見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    經(jīng)表決：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

    特此公告。

                                                北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

                                                             監(jiān)事會

                                                        2017年8月25日