證券代碼：600854       證券簡稱：春蘭股份      公告編號：2017-020

               江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月22日

(二)    股東大會召開的地點：春蘭集團泰州賓館(江蘇省泰州市迎賓路88號)

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              67,117,901

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

                                                                       17.3706

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長沈華平先生主持。會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事程小平先生、孫幼軍先生因工作原因未

能出席本次會議，分別委托董事沈華平先生、唐寶華先生代為出席并簽署相關文件；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事柴寧泰先生因個人原因未能出席本次會

議，委托監事湯靜女士代為出席并簽署相關文件；

3、公司董事會秘書徐來林先生出席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于調整2017年度部分日常關聯交易預計金額的議案

1.01議案名稱：關于調整向江蘇春蘭空調設備有限公司購買商品的關聯交易金額

   審議結果：通過

   表決情況：

                           同意                   反對                棄權

   股東類型

                     票數     比例（%）    票數    比例（%）   票數   比例（%）

      A股         66,993,701   99.8149   124,200     0.1851       0        0

1.02議案名稱：關于調整向江蘇春蘭機械制造有限公司購買商品的關聯交易金額

   審議結果：通過

   表決情況：

                          同意                   反對                棄權

   股東類型

                     票數     比例（%）   票數    比例（%）   票數   比例（%）

      A股         66,993,701   99.8149   124,200     0.1851       0        0

1.03議案名稱：關于調整向江蘇春蘭空調設備有限公司銷售商品的關聯交易金額

   審議結果：通過

   表決情況：

                           同意                   反對                棄權

   股東類型

                     票數     比例（%）    票數    比例（%）   票數   比例（%）

      A股         66,993,701   99.8149   124,200     0.1851       0        0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                            同意                  反對             棄權

         議案名稱         票數      比例（%）    票數    比例（%） 票數  比例

序號                                                                       （%）

      關于調整向江蘇

      春蘭空調設備有

1.01  限公司購買商品   31,349,500   99.6053   124,200   0.3947     0      0

      的關聯交易金額

      關于調整向江蘇

      春蘭機械制造有

1.02  限公司購買商品   31,349,500   99.6053   124,200   0.3947     0      0

      的關聯交易金額

      關于調整向江蘇

      春蘭空調設備有

1.03  限公司銷售商品   31,349,500   99.6053   124,200   0.3947     0      0

      的關聯交易金額

(三)    關于議案表決的有關情況說明

1、回避表決情況：本次會議審議議案涉及關聯交易事項，關聯股東春蘭（集團）公司、泰州春蘭銷售公司予以回避表決。回避表決股東代表股權數為133,072,676股。

2、中小股東單獨計票情況：投票情況詳見“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

律師：潘巖平、孫曉智

2、律師鑒證結論意見：

貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

                                                               2017年9月22日