證券代碼：600854       股票簡稱：春蘭股份    編號：臨2017-014

            江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

          第八屆董事會第五次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于2017年8月18日以書面?zhèn)髡娴姆绞桨l(fā)出召

開第八屆董事會第五次會議的通知，并于2017年8月28日以通訊方式召開了本次

會議。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，均通過書面簽字的方式對本次會

議的議案發(fā)表了意見，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過如下議案：

    1、審議通過《2017年半年度報告及其摘要》。

    全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

    表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權

    2、審議通過《關于調(diào)整2017年度部分日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。

    此議案為關聯(lián)交易議案，在進行表決時，關聯(lián)董事回避表決。

    具體內(nèi)容詳見《關于調(diào)整2017年度部分日常關聯(lián)交易預計金額的公告》（公告

編號：臨2017-015）。

    公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，意見內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

    本議案尚需提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。

    表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權

    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。

    具體內(nèi)容詳見《關于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2017-016）。

    公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，意見內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

    表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權

    4、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

    本次董事會部分議案尚需提交公司股東大會審議，公司決定于2017年9月22

日召開2017年第一次臨時股東大會。

    具體內(nèi)容詳見《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨

2017-017）。

    表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權。

    特此公告。

                                               江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

                                                         董事會

                                                  二○一七年八月二十八日