北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所

                 關(guān)于天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

致：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

     北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）接受天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的委托，指派楊雪、王彩虹律師出席公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果等有關(guān)事宜進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。

     在上述核查和驗(yàn)證的基礎(chǔ)上，本所根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下稱“《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》”）、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，依法出具本法律意見書。

     為出具本法律意見書，本所律師已嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，保證本法律意見書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則本所律師將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

     本法律意見書僅供公司本次股東大會(huì)之目的使用，本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。

     本所律師根據(jù)《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》第二十條和《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等有關(guān)事宜，出具法律意見如下：

     一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

     1、經(jīng)本所律師審查，2017年09月11日，公司第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)

 議作出了召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，并以公告形式向全體股東發(fā)

 出了召開本次股東大會(huì)的通知，該通知已于2017年09月12日刊登于《中國(guó)證

 券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，并公告于深圳證券交易所網(wǎng)站上。

     2、本次股東大會(huì)于2017年09月28日下午14點(diǎn)00分在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

 園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梅苑路8號(hào)賽象酒店會(huì)議室如期召開，會(huì)議由沈浩平主持。

    本次股東大會(huì)系以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司通過(guò)深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（包括交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，其中通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日（2017年09月28日）的交易時(shí)間段，即上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年09月27日15:00至2017年09月28日15:00期間的任意時(shí)間。

     本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間安排符合相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定，與公司關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知及公告一致。

     二、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人資格

    1、根據(jù)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東簽名冊(cè)及授權(quán)委托書、深圳證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司統(tǒng)計(jì)并經(jīng)公司核查確認(rèn)，公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)出席表決及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì)14人，代表公司股份1,019,648,260股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 38.5612%。出席本次股東大會(huì)的還有公司的董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書；部分公司高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

     2、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

     經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)上述人員的資格及召集人資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     三、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

     按本次股東大會(huì)會(huì)議通知，本次股東大會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

    1、審議《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》；

    2、審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》；

    3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案》；

    （1）本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

    （2）本次公司債券向公司股東配售安排

    （3）本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

    （4）本次公司債券期限

    （5）債券利率及確定方式

    （6）募集資金用途

    （7）發(fā)行方式

    （8）發(fā)行對(duì)象

    （9）本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

    （10）決議有效期

    （11）債券的上市

    4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；

    5、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；

    6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案》；

    （1）本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模

    （2）本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排

    （3）本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

    （4）本次非公開發(fā)行公司債券期限

    （5）債券利率及確定方式

    （6）募集資金用途

    （7）發(fā)行方式

    （8）發(fā)行對(duì)象

    （9）本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

    （10）決議有效期

    （11）債券的掛牌轉(zhuǎn)讓

    7、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；

    8、審議《關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)與召開本次股東大會(huì)的相關(guān)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)完全一致，沒有新增、否決或修改列入會(huì)議議程的提案，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

     四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

    (一)本次股東大會(huì)的表決程序

    本次股東大會(huì)對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果合并計(jì)算。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代表以記名表決的方式對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了表決，表決結(jié)束后，公司按照《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，并對(duì)中小投資者實(shí)行了單獨(dú)計(jì)票。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)平臺(tái)和股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)向公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票機(jī)會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)。

    (二)本次股東大會(huì)表決結(jié)果

    1、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    2、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    3、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案》

    （1）本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （2）本次公司債券向公司股東配售安排

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

      （3）本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （4）本次公司債券期限

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （5）債券利率及確定方式

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （6）募集資金用途

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （7）發(fā)行方式

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （8）發(fā)行對(duì)象

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （9）本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （10）決議有效期

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （11）債券的上市

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    4、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    5、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    6、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案》表決結(jié)果：

    （1）本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （2）本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （3）本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （4）本次非公開發(fā)行公司債券期限

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （5）債券利率及確定方式

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （6）募集資金用途

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （7）發(fā)行方式

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （8）發(fā)行對(duì)象

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （9）本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （10）決議有效期

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

     （11）債券的掛牌轉(zhuǎn)讓

     表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    7、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    8、審議通過(guò)《關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    表決結(jié)果：

    同意1,019,149,060股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9510%；

    反對(duì)499,200股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0490%；

    棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意1,325,352股，占參會(huì)中小投資者所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6399%；反對(duì)499,200股，占參會(huì)中小投資者所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的27.3601%；棄權(quán)0股，占參會(huì)中小投資者所持有效表決

權(quán)股份總數(shù)的0%。

    經(jīng)審查，本議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決結(jié)果為通過(guò)。

    本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

     五、結(jié)論意見`

    本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

    本法律意見書一式兩份，具有同等法律效力。

    (本頁(yè)以下無(wú)正文，下接簽署頁(yè))

（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所關(guān)于天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》簽字蓋章頁(yè)）

    北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所（蓋章）           見證律師（簽字）：

    負(fù)責(zé)人（簽字）：                           楊   雪：

    朱玉栓：                                   王彩虹：

                                                      2017年09月28日