證券代碼：000899     證券簡(jiǎn)稱：贛能股份     公告編號(hào)：2017-36

                        江西贛能股份有限公司

             2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)于2017年10月9

日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和材料。

    （二）本次會(huì)議的召開時(shí)間為2017年10月13日，會(huì)議以通訊方式召開。

    （三）本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。

    （四）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    與會(huì)人員經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：

    （一）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過公司關(guān)于使用閑置募集

資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案。

    在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計(jì)不超過人民幣91,700萬元的閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)具體事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，授權(quán)期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

    具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（2017-38）。

    （二）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組

改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的議案。

    同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠就因#5、#6 機(jī)組實(shí)施通流系統(tǒng)及超低排放改

造涉及拆除的相關(guān)固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)報(bào)廢處理。本次做報(bào)廢處理的固定資產(chǎn)賬面原值為278,634,198.47元，累計(jì)折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來處置拆除的固定資產(chǎn)收入的影響，本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)影響2017年年度損益-161,571,048.87元。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    具體詳見公司同日公告的《公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的公告》（2017-39）。

    （三）以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過公司關(guān)于召開2017年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

    同意公司于2017年10月30日下午14：30召開公司2017年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)，召開方式為采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式。

    具體內(nèi)容詳見公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開2017年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2017-40）。

    上述議案（二）尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    三、備查文件

    （一）公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

    （二）公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議獨(dú)立董事意見。

                                                  江西贛能股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年10月13日