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證券代碼： 000899 證券簡稱： 贛能股份 公告編號(hào)： 2017-33
江西贛能股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)江西贛
能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司
定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 公司已于
2017 年 8 月 25 日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn） 上
刊登了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（ 2017-32）。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布提示性公告，提醒公司
股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)，具體事項(xiàng)如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議名稱： 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人：公司董事會(huì)。
（三）本次股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。
（四）會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日（ 星期二） 下午 14： 30 開始。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間： 2017 年 9 月 12
日上午 9： 30―11： 30，下午 13： 00―15： 00（股票交易時(shí)間）；
2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間： 2017 年
9 月 11 日 15： 00―2017 年 9 月 12 日 15： 00 期間的任意時(shí)間。
（五）召開方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
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的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六） 股權(quán)登記日
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 9 月 4 日（星期一）。
（七）出席對(duì)象
1、 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書面
委托代理人出席會(huì)議和參加表決；
2、 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、 公司聘請(qǐng)的見證律師。
（七）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街 199 號(hào)公司辦公樓五樓
會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案；
議案 1 須經(jīng)股東大會(huì)特別決議審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過； 上述議案屬于《深圳證券交易所主板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小
投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過， 詳見 2017 年 8 月 25
日公司在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（ http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)
公告。
三、提案編碼
表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案編碼 議案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
1.00 公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案 √
四、會(huì)議登記方式
（一）現(xiàn)場登記時(shí)間： 2017 年 9 月 11 日（星期一） 9： 30―17： 00。
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（二）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街 199 號(hào)公司辦公樓三樓
證券管理部。
（三）登記方式：
1、 自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席
會(huì)議時(shí)出示。
2、 委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人身份證、委
托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
3、 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、
法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
4、 由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
5、 接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請(qǐng)于 2017 年 9 月 11 日
上午 12 時(shí)前將出席股東大會(huì)的書面確認(rèn)回復(fù)（見附件 3）連同所需登記文件以
傳真或其它方式送達(dá)至本公司證券管理部。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本 次 股 東 大 會(huì) ， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件 1）。
六、其它事項(xiàng)
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 曹宇；
電話： 0791-88106200，
聯(lián)系人： 李潔；
電話： 0791-88109899，
傳真： 0791-88106119。
（二） 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。
六、授權(quán)委托書、出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)見附件。
江西贛能股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 5 日
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附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼和投票簡稱
1、投票代碼： 360899
2、投票簡稱：“贛能投票”
（二） 填報(bào)表決意見
1、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
2、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日（現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)日）的交易時(shí)間，即
9:30―11:30 和 13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 11 日（現(xiàn)場股東大會(huì)前一
日）下午 3： 00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 9 月 12 日（現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)日）下午 3：
00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.c
n，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件 2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席2017年9月12日召
開的江西贛能股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位（個(gè)人）
依照以下指示就股東大會(huì)通知所列決議案行使表決權(quán)， 如無作出指示，則由本單
位（個(gè)人）的代表酌情決定投票。
委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人姓名（法人股東名稱）： 委托人聯(lián)系電話：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人姓名： 受托人聯(lián)系電話：
受托人身份證號(hào)碼： 委托期限：
委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見如下：
議案編碼 議案
備注 同
意
反 對(duì)
棄 權(quán)
該列打勾的欄
目可以投票
1.00 公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內(nèi)容的議案 √
請(qǐng)對(duì)“同意”、 “反對(duì)”、 “棄權(quán)”三項(xiàng)意見欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見，并在相應(yīng)的空
格內(nèi)打“√”，三項(xiàng)委托意見欄均無“√”符號(hào)或出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”符號(hào)的委托意見均
為無效。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 2017年 月 日
1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目。
2、本授權(quán)表決委托書的每項(xiàng)更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。
3、本授權(quán)表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權(quán)的人士簽署。
如委托股東為一公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)表決委托書必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。
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4、本授權(quán)表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年9月11日
上午12時(shí)前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓三樓證
券管理部。
5、股東代理人代表股東出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決
委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。
6、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。
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附件 3： 
出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
致江西贛能股份有限公司：
本人：
證券帳戶卡號(hào)碼：
身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話：
本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊(cè)持有人，茲確認(rèn)，本
人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年9月12日舉行的公司201年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)。
股東簽名：
（蓋章）
2017 年 月 日
附注：
1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。
2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2017年9月11日12時(shí)之前傳真或送達(dá)至江西省
南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有限公司證券管理部?，F(xiàn)場登記無須
填寫本回執(zhí)。