股票簡稱：生益科技                股票代碼：600183             公告編號(hào)：2017―037

                          廣東生益科技股份有限公司

                   第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    廣東生益科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2017年8月29日在本公司會(huì)議室

召開，唐英敏董事、謝景云董事因工作不能參加會(huì)議，分別授權(quán)劉述峰董事長、曾瑜董事行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，其他董事出席了會(huì)議，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議后通過如下事項(xiàng)：

    一、審議通過了《2017年半年度報(bào)告及摘要》

        表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

    二、審議通過了《關(guān)于重要會(huì)計(jì)政策變更及對公司影響的議案》

        根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對于公司會(huì)計(jì)政    策變更事項(xiàng)作出專項(xiàng)說明如下：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)――政府補(bǔ)助》對公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

        表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

                                                               廣東生益科技股份有限公司

                                                                         董事會(huì)

                                                                    2017年8月31日