證券代碼：600409       證券簡稱：三友化工     公告編號：臨2017-061號

                   唐山三友化工股份有限公司

           2017年第五次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月23日

(二)    股東大會召開的地點：公司所在地會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           17

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             956,439,852

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股           46.3312

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長么志義先生主持，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

3、董事會秘書出席了會議；其他部分高管列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2、議案名稱：《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案》

2.01議案名稱：本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.02議案名稱：債券期限

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.03議案名稱：債券利率及其確定方式

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.04議案名稱：還本付息方式

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.05議案名稱：發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.06議案名稱：贖回條款或回售條款

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.07議案名稱：募集資金的用途

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.08議案名稱：償債保障措施

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.09議案名稱：發(fā)行債券的上市

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.10議案名稱：承銷方式

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

2.11議案名稱：決議的有效期

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

3、議案名稱：《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行

    相關(guān)事宜的議案》

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)        比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）               （%）              （%）

     A股       956,385,995  99.9943   53,857  0.0057         0        0

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市高朋律師事務(wù)所

律師：包劍虹、肖芳涌

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次大會會議人員的資格合法有效；本次大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、2017年第五次臨時股東大會決議；

2、北京市高朋律師事務(wù)所出具的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                    唐山三友化工股份有限公司

                                                              2017年8月24日