證券代碼：600642      股票簡稱：申能股份     編號：2017―018

                          申能股份有限公司

              第九屆董事會第一次會議決議公告

     申能股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2017年5月23日

在上海召開。公司于2017年5月12日以書面方式通知全體董事候選

人。會議應到董事11名，參加表決董事11名。會議符合《公司法》

和《公司章程》有關規定。會議審議并通過了以下決議：

     一、以全票同意選舉吳建雄為公司第九屆董事會董事長，任期同本屆董事會。（吳建雄簡歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告）

     二、經董事長提名，以全票同意決定朱宗堯、吳力波、吳建雄、須偉泉、奚力強為公司第九屆董事會戰略委員會委員，任期同本屆董事會。（上述人員簡歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告）

     三、經董事長提名，以全票同意決定劉浩、劉運宏、臧良為公司第九屆董事會審計委員會委員，任期同本屆董事會。（上述人員簡歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告）

     四、經董事長提名，以全票同意決定吳力波、楊朝軍、須偉泉為公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期同本屆董事會。（上述人員簡歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告）

     五、經董事長提名，以全票同意聘任奚力強為公司總經理，任期同本屆董事會。獨立董事劉浩、劉運宏、吳力波、楊朝軍同意上述聘任。（奚力強簡歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告）

     六、經總經理提名，以全票同意聘任余永林、謝峰、舒彤、王振宇為公司副總經理，任期同本屆董事會。獨立董事劉浩、劉運宏、吳力波、楊朝軍同意上述聘任。（余永林、謝峰、舒彤、王振宇簡歷附后）

     七、經董事長提名，以全票同意聘任周燕飛為公司董事會秘書。

獨立董事劉浩、劉運宏、吳力波、楊朝軍同意上述聘任。（周燕飛簡歷見同日刊登的《申能股份有限公司第三十七次（2016 年度）股東大會決議公告》）

     八、經總經理提名，以全票同意聘任周鳴為公司證券事務代表。

（周鳴簡歷附后）

     同日，第九屆董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會分別召開第一次會議，分別選舉吳建雄為公司第九屆董事會戰略委員會主任，選舉劉浩為公司第九屆董事會審計委員會主任，選舉楊朝軍為公司第九屆薪酬與考核委員會主任，以上各專門委員會主任任期同本屆董事會。

                                                   申能股份有限公司董事會

                                                        2017年5月24日

     附：余永林、謝峰、舒彤、王振宇、周鳴簡歷

                                 余永林簡歷

       余永林，男，1965年9月出生，中共黨員，碩士研究生，高級

工程師。現任申能股份有限公司副總經理。

      余永林曾任安徽省電力開發總公司計劃處副處長、處長,安徽省能源投資總公司計劃處處長、投資部主任,申能股份有限公司投資部副經理,申能（集團）有限公司投資部副經理,申能股份有限公司投資經營部副經理、投資開發部經理、總經理助理、總經濟師。

                                   謝峰簡歷

     謝峰，女，1968年12月出生，中共黨員，大學本科，高級會計

師?，F任申能股份有限公司副總經理。

     謝峰曾任上海申美有限公司成本會計，正大國際財務有限公司財會經理，申能股份有限公司計劃財務部副主管，上海天然氣管網有限公司計劃財務部副經理、經理，申能股份有限公司財務部副經理、內控部負責人、內控部經理、財務部經理。

                                   舒彤簡歷

     舒彤，女，1968年 3月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工

程師?，F任申能股份有限公司副總經理、副總經濟師兼計劃部經理。

     舒彤曾任申能股份有限公司投資部副經理、投資經營部副經理、企業管理部副經理、計劃發展部負責人。

                                 王振宇簡歷

     王振宇，男，1971年 4月出生，中共黨員，碩士研究生，高級

工程師?，F任申能股份有限公司副總經理，上海申能臨港燃機發電有限公司黨總支書記、總經理。

     王振宇曾任上海吳涇第二發電有限責任公司檢修部副經理、經理，總經理助理兼檢修部經理，副總經理；申能股份有限公司生技部、安全部、保衛部三部門副經理（主持工作）、經理。

                                   周鳴簡歷

     周鳴，男，1970年 7月出生，中共黨員，經濟學碩士，高級經

濟師，律師資格。現任申能股份有限公司證券部副經理、證券事務代表。

     周鳴曾任上海市地鐵總公司企業管理處職員，申能股份有限公司證券部副主管、主管、經理助理。