證券代碼：600586

股票簡稱：金晶科技

編號：臨2017－028號

                        山東金晶科技股份有限公司

                      六屆二十一次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     山東金晶科技股份有限公司董事會于2017年8月6日以電話、

電子郵件等方式發(fā)出召開第六屆董事會第二十一次會議的通知，會議于2017年8月16日在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司高管以及監(jiān)事列席本次會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。董事長王剛先生主持了本次會議，經(jīng)與會董事審議，一致通過了如下決議：

     一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司與蘇銀金融租賃股份有限公司開展回租租賃業(yè)務(wù)的議案

     詳情見本公司“臨2017-029號”《山東金晶科技股份有限公司關(guān)

于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司與蘇銀金融租賃股份有限公司開展回租租賃業(yè)務(wù)的公告》。

     二、關(guān)于本公司為滕州金晶玻璃有限公司提供擔(dān)保的議案

     詳情見本公司“臨2017-030號”《山東金晶科技股份有限公司關(guān)

于為控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供擔(dān)保的公告》。

     特此公告

                                                山東金晶科技股份有限公司

                                                                         董事會

                                                            2017年8月16日