證券代碼：600586  證券簡稱：金晶科技  公告編號：2017-018
山東金晶科技股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
  本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2017 年 5 月 22 日
(二)  股東大會召開的地點：金晶科技 418 會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)  8
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）  465,017,074
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）  31.8746
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長王剛先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級
管理人員列席會議，采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，對所需審議議
案進行記名投票表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會秘書董保森出席
本次會議,公司財務(wù)總監(jiān)欒尚運、副總經(jīng)理葛風(fēng)忠列席本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、 議案名稱：金晶科技 2016 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
2、 議案名稱：金晶科技 2016 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
3、 議案名稱：金晶科技 2016 年度報告以及年度報告摘要 
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
4、 議案名稱：審議金晶科技 2016 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
5、 議案名稱：續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2017 年度審
計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
6、  議案名稱：關(guān)于聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司內(nèi)控審計
機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
7、 議案名稱：審議 2016 年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  465,004,474  99.9972  12,600  0.0028  0  0
8、 議案名稱：關(guān)于本公司與山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂借款協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例（%）   票數(shù)  比例
（%）
票數(shù)  比例
（%）
A 股  7,369,196  99.8293  12,600  0.1707  0  0
(二)  現(xiàn)金分紅分段表決情況 
同意  反對  棄權(quán)
票數(shù)  比例（%）   票數(shù)  比例（%）   票數(shù)  比例（%）
持股 5% 以上
普通股股東  457,635,278  100  0  0  0  0
持股 1%-5%普
通股股東  0  0  0  0  0  0
持股 1% 以下
普通股股東  7,369,196  99.8293  12,600  0.1707  0  0
其中:市值 50
萬以下普通股
股東  1,275,896  99.0221  12,600  0.9779  0  0
市值 50 萬以
上普通股股東  6,093,300  100  0  0  0  0
三、  律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中凱律師事務(wù)所
律師：郭玉林
2、  律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東
大會的表決程序均符合《公司法》、 《證券法》、《股東大會規(guī)則》和公司現(xiàn)行章程
的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、  本所要求的其他文件。
山東金晶科技股份有限公司
2017 年 5 月 23 日