證券代碼：600184        股票簡(jiǎn)稱：光電股份        編號(hào)：臨2017-30

                         北方光電股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     1、北方光電股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和公司《章程》的規(guī)定。

     2、會(huì)議于2017年9月22日以電子郵件、傳真、電話及專人送達(dá)書(shū)面通知

的方式告知各位董事。會(huì)議于2017年9月29日上午10時(shí)以通訊表決方式召開(kāi)。

     3、會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     本次董事會(huì)會(huì)議以記名投票的方式審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)導(dǎo)引公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)導(dǎo)引公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告》（編號(hào)：臨2017-31）。

    本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事葉明華、李克炎、張百鋒、歐陽(yáng)俊濤、陳良回避表決。

    本議案以4票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                  北方光電股份有限公司董事會(huì)

                                                         二○一七年九月三十日