北方光電股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的《關(guān)于對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)導(dǎo)引公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨(dú)立意見如下：

     公司持有西安導(dǎo)引科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“導(dǎo)引公司”）36%的股份，為導(dǎo)引公司的第二大股東，經(jīng)導(dǎo)引公司各股東方協(xié)商，擬以現(xiàn)金方式對(duì)導(dǎo)引公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資總金額為1.75億元，投資資金擬按三年分步到位，2017年到位50%，2018年到位40%，2019年到位10%。公司共增加投資6,300萬元，其中2017年增資3,150萬元，2018年增資2,520萬元，2019年增資630萬元。我們認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易公正客觀，內(nèi)容合法，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況。在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

     獨(dú)立董事：范滇元、張明燕、張國(guó)玉