證券代碼：600184       證券簡稱：光電股份     公告編號(hào)：臨2017-25

                      北方光電股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開日期：2017年9月15日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年9月15日 14點(diǎn)30分

    召開地點(diǎn)：西安市長樂中路35號(hào)北方光電股份有限公司會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月15日

                         至2017年9月15日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號(hào)                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

  1     《關(guān)于修訂公司
<章程>
 的議案》                          √

  2     《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》                  √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

        議案1、2已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，并于2017年

   8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和 《中國證券報(bào)》、

   《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600184         光電股份             2017/9/7

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

    1、登記方式：符合出席會(huì)議條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。符合出席會(huì)議條件的個(gè)人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。

    擬出席會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代理人在會(huì)議登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以于2017年9月11日以前將上述資料傳真或郵寄至登記地點(diǎn)。    2、登記時(shí)間：2017年9月11日（星期一）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

    3、登記地點(diǎn)：北方光電股份有限公司證券管理部

六、   其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

2、會(huì)議聯(lián)系方式：

通訊地址：陜西省西安市新城區(qū)長樂中路35號(hào)光電股份證券管理部

郵政編碼：710043

電話：029-82537951 傳真：029-82526666

聯(lián)系人：黃強(qiáng)

特此公告。

附件1：授權(quán)委托書

                                                         北方光電股份有限公司

                                                               2017年8月26日

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

北方光電股份有限公司：

       茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月15日召開的

貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                     同意    反對(duì)    棄權(quán)

1      《關(guān)于修訂公司
 <章程>
  的議案》 2 《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年月日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。