600795:國(guó)電電力2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2017-61
債券代碼：122152 債券簡(jiǎn)稱：12國(guó)電02
債券代碼：122493 債券簡(jiǎn)稱：14國(guó)電03
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月10日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓
公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 87
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 9,787,354,050
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 49.8074
(四) 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議的
召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，會(huì)議由公司董事會(huì)召集。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、 董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,762,228,199 99.7432 25,049,151 0.2559 76,700 0.0009
2、 議案名稱：關(guān)于修改公司董事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,732,350 99.9629 3,552,900 0.0363 68,800 0.0008
3、 議案名稱：關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,724,450 99.9629 3,552,900 0.0363 76,700 0.0008
4、 議案名稱：關(guān)于公司符合公司債券發(fā)行條件的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,448,100 0.0352 68,800 0.0008
5.00 議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行公司債券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
5.01 議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,759,150 99.9632 3,410,500 0.0348 184,400 0.0020
5.02 議案名稱：向股東配售的安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,759,150 99.9632 3,302,500 0.0337 292,400 0.0031
5.03 議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.04 議案名稱：債券利率及確定方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,759,150 99.9632 3,332,500 0.0340 262,400 0.0028
5.05 議案名稱：還本付息方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.06 議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.07 議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.08 議案名稱：上市場(chǎng)所
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.09 議案名稱：擔(dān)保方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.10 議案名稱：償債保障措施
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.11 議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
6、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)獲授權(quán)
人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券具體事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,713,150 99.9627 3,537,200 0.0361 103,700 0.0012
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市浩天信和律師事
務(wù)所
律師：張玉凱、劉雷
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
2017年10月11日
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