上海證券交易所
上證公函【2017】2159號(hào)

關(guān)于對(duì)國電電力重大資產(chǎn)重組預(yù)案
信息披露的事后問詢函

國電電力發(fā)展股份有限公司：
經(jīng)審閱你公司披露的出資組建合資公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(以下簡稱預(yù)案)，現(xiàn)有如下問題需要你公司及交易對(duì)方中國神華能源股份有限公司作進(jìn)一步說明和解釋。
1.預(yù)案披露，本次交易完成后，公司將發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，獲得穩(wěn)定的煤炭資源供應(yīng)，減少煤炭市場價(jià)格波動(dòng)的影響。請(qǐng)補(bǔ)充披露未來將如何通過煤電協(xié)作，發(fā)揮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與資源共享。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問發(fā)表意見。
2.請(qǐng)補(bǔ)充披露在交易完成后，雙方在經(jīng)營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面的整合措施，如何保障合資公司的穩(wěn)定運(yùn)營。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問發(fā)表意見。
3.預(yù)案披露，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的部分土地、房產(chǎn)存在尚未辦理完畢相關(guān)權(quán)證或證載人和使用人名稱不一致等情形。請(qǐng)補(bǔ)充披露：（1）存在上述瑕疵情況的土地及房產(chǎn)的具體情況，包括但不限于所處地塊、土地面積/建筑面積、使用權(quán)類型、占總資產(chǎn)中的比例、具體瑕疵情況及形成原因；（2）后續(xù)權(quán)證取得是否存在法律障礙，及對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的影響。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問和律師發(fā)表意見。

請(qǐng)你公司在2017年9月1日之前，針對(duì)上述問題書面回復(fù)我部，并對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案作相應(yīng)修改。

 




                                    上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部
二�一七年八月三十日