股票簡稱：凱盛科技          證券代碼：600552         公告編號：2017-034

                       凱盛科技股份有限公司

               第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第九次會議于2017

年8月24日上午11：00在蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室召開，會議由

公司監(jiān)事會主席李結(jié)松先生主持。參加會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議的召

開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下決議：

    一、公司2017年半年度報告全文和摘要

    監(jiān)事會對公司2017年半年度報告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出了如下書面

審核意見：

    （1）公司 2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程

和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

    （2）公司 2017年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易

所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2017年上半年度

的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

    （3）在監(jiān)事會提出意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與 2017年半年度報告編制和審

議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    （4）我們保證公司 2017年半年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整、承

諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權(quán)。

    二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

    公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我公司2017年度財務(wù)審計

機(jī)構(gòu)，2017年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

    經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權(quán)，該議案尚需經(jīng)股東大

會審議通過。

    特此公告。

                                                   凱盛科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                         2017年8月26日