證券代碼：600295  證券簡稱：鄂爾多斯  公告編號：2017-074

              內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第七次臨時(shí)股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月18日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第七次臨時(shí)股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年10月18日   10點(diǎn)00分

    召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)罕臺鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)行政中心會議室(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月18日

                         至2017年10月18日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項(xiàng)

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                          投票股東類型

 序號                 議案名稱                   A股股東         B股股東

非累積投票議案

1        關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的        √               √

         議案

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   議案于2017年9月30日披露，披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證

   券報(bào)》、《香港商報(bào)》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    (五)   同時(shí)持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別        股票代碼   股票簡稱    股權(quán)登記日     最后交易日

       Ａ股            600295    鄂爾多斯     2017/10/9          －

       Ｂ股            900936    鄂資B股    2017/10/12      2017/10/9

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

符合上述資格的股東，法人股股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人單位授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東請持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表請持本人身份證、授權(quán)委托書（后附）、委托人股東帳戶卡和委托人身份證辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、   其他事項(xiàng)

登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司證券業(yè)務(wù)處

內(nèi)蒙古鄂爾多斯市罕臺鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)

郵    編：017000

聯(lián)系電話：0477-8543776

傳    真：0477-8520402  8536699

聯(lián)系 人：李麗麗

登記時(shí)間：2017年10月13日―10月17日

上午9：00-12：00  下午14：30-17：30

1、上述股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、會期半天，出席會議股東交通及食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

                                     內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會

                                                             2017年9月30日

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月18

日召開的貴公司2017年第七次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                   同意     反對      棄權(quán)

1       關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議

        案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。