股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2017-043號

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十六次監(jiān)事會決議公告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十六次監(jiān)事會會議通知于

2017年9月13日以專人送達、傳真和電子郵件方式發(fā)出，會議于2017

年9月14日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實際參

加投票的監(jiān)事5名。會議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     會議以記名投票方式表決了下列提案報告：

     （一）以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對捐

贈100萬元實施對口精準扶貧審核意見的提案報告》：

     監(jiān)事會認為：

     該筆捐贈是積極貫徹落實中央、四川省委省政府精準扶貧工作號召的切實舉措，也是公司履行社會責(zé)任的具體行為。本次捐贈有利于公司樹立良好的社會形象，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，未損害公司及廣大投資者的利益。

特此公告。

                                  四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會

                                                      2017年9月15日