證券代碼：600397               股票簡(jiǎn)稱：安源煤業(yè)                編號(hào)：2017-024

公司債券代碼：122381          公司債券簡(jiǎn)稱：14安源債

                  安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)

      為全資子公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ●被擔(dān)保人：江西煤炭?jī)?chǔ)備中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱儲(chǔ)備中心）。

    ●擔(dān)保金額：本次同意擔(dān)保金額7,000萬(wàn)元。截止2016年12月31日，江

西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱江西煤業(yè)）為全資子公司儲(chǔ)備中心實(shí)際提供流動(dòng)資金借款擔(dān)保余額5,000萬(wàn)元，提供項(xiàng)目借款擔(dān)保余額14,820萬(wàn)元。●本次擔(dān)保由被擔(dān)保人以其擁有的全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

    ●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

    ●本擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議。

    一、擔(dān)保情況概述

    儲(chǔ)備中心因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2017年內(nèi)流動(dòng)資金借款到期后將續(xù)貸，江西煤

業(yè)擬繼續(xù)為其借款提供7,000萬(wàn)元的連帶保證責(zé)任擔(dān)保。

    儲(chǔ)備中心于2010年7月由公司全資子公司江西煤業(yè)獨(dú)家出資設(shè)立，注冊(cè)地

九江市廬山區(qū)新港鎮(zhèn)，注冊(cè)資金人民幣37,000萬(wàn)元。2011年12月31日，江西

省發(fā)改委《關(guān)于核準(zhǔn)江西煤炭?jī)?chǔ)備中心有限公司煤炭?jī)?chǔ)配項(xiàng)目的批復(fù)》（贛發(fā)改能源字〔2011〕2977號(hào)）批復(fù)，同意儲(chǔ)備中心在九江市長(zhǎng)江沿岸新建碼頭、配煤場(chǎng)、鐵路專用線等3項(xiàng)工程。項(xiàng)目總投資121,599萬(wàn)元，2016年末累計(jì)完成投資115,606.65萬(wàn)元。該項(xiàng)目是公司實(shí)施做大做強(qiáng)煤炭加工物流產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，為盡快占領(lǐng)市場(chǎng)，縮短項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)開(kāi)拓期，儲(chǔ)備中心在項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)已開(kāi)展煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)。為不擠占項(xiàng)目建設(shè)資金，儲(chǔ)備中心向銀行借款7,000萬(wàn)元（2016年末借款余額50,00萬(wàn)元），2017年到期后需續(xù)借，江西煤業(yè)股東會(huì)審議同意為其借款7,000萬(wàn)元繼續(xù)提供一年期連帶保證責(zé)任最高限額保證。二、被擔(dān)保人的基本情況

    儲(chǔ)備中心基本情況如下：

    1、成立日期：2010年 7月29日；

    2、注冊(cè)資本：人民幣37,000萬(wàn)元；

    3、注冊(cè)地址：九江市廬山區(qū)新港鎮(zhèn)；

    4、公司類型：有限責(zé)任公司；

    5、經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭選洗及加工，煤炭批發(fā)、零售，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，以自有資金對(duì)外投資,鐵精粉、潤(rùn)滑油、瀝青、石油助劑、重油、渣油、燃料油銷售，竹木片、原木、林業(yè)產(chǎn)品收購(gòu)與銷售，貨物裝卸、儲(chǔ)存（除危險(xiǎn)品），貨物運(yùn)輸代理，港口設(shè)施租賃、維修、管理經(jīng)營(yíng)，船舶貨運(yùn)代理，商務(wù)信息咨詢服務(wù)（不含成品油、除危險(xiǎn)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

       6、公司法定代表人：徐勇

    截止至 2016年 12月 31日，儲(chǔ)備中心的資產(chǎn)總額為145,864萬(wàn)元，負(fù)債

總額為135,402萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,462萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為92.8％（經(jīng)眾華會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署相關(guān)協(xié)議，實(shí)際擔(dān)保金額按照儲(chǔ)備中心實(shí)際取得的貸款計(jì)算。主要擔(dān)保內(nèi)容擬為：

    擔(dān)保金額：7,000 萬(wàn)元；

    擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保；

    擔(dān)保期限：一年；

    是否有反擔(dān)保：儲(chǔ)備中心以其擁有的全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保；

    反擔(dān)保金額：此項(xiàng)擔(dān)保貸款合同項(xiàng)下的實(shí)際發(fā)生的貸款本金、應(yīng)付利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、其它費(fèi)用和相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失之和。

    反擔(dān)保期限：貸款到期后兩年。

    四、董事會(huì)意見(jiàn)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

    1、董事會(huì)審議情況

    2017年4月24日，公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017

年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)為全資子公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》，同意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議。

    2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    本公司獨(dú)立董事王蕓女士、孫景營(yíng)先生、虞義華先生在認(rèn)真查閱了公司提供的相關(guān)詳細(xì)資料和聽(tīng)取公司董事會(huì)有關(guān)人員介紹后，經(jīng)充分討論，就公司上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

     (1)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，江西煤炭?jī)?chǔ)備中心有限公司借款到期將續(xù)借。江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為其續(xù)借貸款提供擔(dān)保，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等要求，江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司已履行相關(guān)決策程序，我們認(rèn)為該擔(dān)保的決議程序合法、依據(jù)充分。

    (2)作為江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司高度集權(quán)管理模式下的全資子公司，對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，沒(méi)有損害公司及廣大股東的利益。

     (3)同意《關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)為全資子公司流

動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》。

     (4)同意將以上議案提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

    五、對(duì)外擔(dān)保情況

     1、截止2016年12月31日，江西煤業(yè)為其全資子公司儲(chǔ)備中心流動(dòng)資金

借款實(shí)際提供擔(dān)保余額5,000萬(wàn)元。

     2、2014年3月19日，公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同意江西煤業(yè)為儲(chǔ)

備中心向工商銀行申請(qǐng)5年期長(zhǎng)期借款20,000萬(wàn)元提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，實(shí)

際提供擔(dān)保余額14,820萬(wàn)元。

     上述已提供擔(dān)保額為 19,820 萬(wàn)元，占江西煤業(yè) 2016 年末凈資產(chǎn)總額的

9.8%。除此之外，江西煤業(yè)及控股子公司未提供其他任何形式的對(duì)外擔(dān)保。

    六、其他

    1、本議案在董事會(huì)通過(guò)后將提交公司股東大會(huì)審議。

    2、授權(quán)及審批事宜。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述擔(dān)保額度內(nèi)辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)。公司在擔(dān)保額度內(nèi)具體辦理每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議，將不再逐項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)或董事會(huì)審批。

    3、該擔(dān)保自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年以內(nèi)簽發(fā)有效。

    七、備查文件

    1、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

    2、擔(dān)保人與被擔(dān)保人簽訂的《反擔(dān)保合同》；

    3、公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

                                   安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                             2017年4月26日