證券代碼：600336          證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪         編號(hào)：臨2017－033

                              澳柯瑪股份有限公司

                           關(guān)于修訂公司章程的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》及上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》（上證公字【2013】1號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，為回報(bào)股東，完善公司分紅機(jī)制。現(xiàn)經(jīng)公司七屆二次董事會(huì)審議通過(guò)，同意對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修訂。具體如下：

    章節(jié)                原文內(nèi)容                          修訂后內(nèi)容

    條款

   第一章       公司系依照《公司法》和其      公司系依照《公司法》和其他有

   第二條   他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司  關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)

             （以下簡(jiǎn)稱“公司”）。          稱“公司”）。

                  公司經(jīng)青島市經(jīng)濟(jì)體制改革      公司經(jīng)青島市經(jīng)濟(jì)體制改革委

             委員會(huì)（青體改發(fā)[1998]第215號(hào)）員會(huì)（青體改發(fā)[1998]第215號(hào)）文

             文件批準(zhǔn)，以發(fā)起方式設(shè)立；在 件批準(zhǔn)，以發(fā)起方式設(shè)立；在青島市

             青島市工商行政管理局注冊(cè)登  工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)

             記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)  執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代

             碼：370200018056785。           碼）：91370200163621493Q。

   第一章       公司注冊(cè)名稱：澳柯瑪股份      公司注冊(cè)名稱：澳柯瑪股份有限

   第四條   有限公司                          公司

                  公司英文全稱：  AUCMA      公司英文全稱：   AUCMA

             COMPANY LIMITED                  Co.,Ltd.

                  公司應(yīng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配      公司應(yīng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政

             政策，重視對(duì)投資者的合理投資 策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，

             回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)  利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定

第八章  性和穩(wěn)定性，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分  性，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配

第一節(jié)  紅的利潤(rùn)分配方式；公司董事會(huì)  方式；公司董事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)

第一百  和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決  分配政策的決策和論證過(guò)程中應(yīng)充

六十八  策和論證過(guò)程中應(yīng)充分考慮獨(dú)立  分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意

條        董事和公眾投資者的意見(jiàn)；同時(shí)，見(jiàn)。

             公司利潤(rùn)分配以母公司可供分配      公司利潤(rùn)分配政策具體如下：

             的利潤(rùn)為依據(jù)，并遵守合并報(bào)表、     （一）利潤(rùn)分配的形式及條件

             母公司報(bào)表可供分配利潤(rùn)孰低進(jìn)      公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)

        行分配的原則。                   金與股票相結(jié)合的方式分配股利；一

             公司利潤(rùn)分配政策具體如 般進(jìn)行年度分紅，公司董事會(huì)可以根

        下：                               據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況

             （一）利潤(rùn)分配的形式       提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

             公司可以采取現(xiàn)金、股票或       公司擬進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)應(yīng)滿足

        者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配  以下條件：公司當(dāng)年盈利，累計(jì)可分

        股利；一般進(jìn)行年度分紅，公司  配利潤(rùn)為正數(shù)，且不存在影響利潤(rùn)分

        董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況  配的重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金支出事項(xiàng)。

        及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中      （二）現(xiàn)金分紅的具體條件及比

        期現(xiàn)金分紅。                     例

             （二）現(xiàn)金分紅的具體條件       公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正，當(dāng)

        及比例                             期實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正，公司現(xiàn)金

             公司當(dāng)年盈利，合并報(bào)表、  流可以滿足正常經(jīng)營(yíng)及持續(xù)發(fā)展需

        母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配  求，且無(wú)重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金支出事

        利潤(rùn)均為正，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)  項(xiàng)時(shí)。公司應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式分紅，以

        金流量?jī)纛~為正，且無(wú)重大投資  現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)期實(shí)

        計(jì)劃或現(xiàn)金支出事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)  現(xiàn)的可分配利潤(rùn)10%。

        當(dāng)以現(xiàn)金形式分紅，以現(xiàn)金形式      上述（一）（二）款重大投資計(jì)

        分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可  劃或現(xiàn)金支出事項(xiàng)是指：公司未來(lái)

        供分配利潤(rùn)的10%。               12 個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或

             上述重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金支  進(jìn)行非流動(dòng)資產(chǎn)投資等交易涉及的

        出事項(xiàng)是指：公司未來(lái)12個(gè)月內(nèi) 累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審

        擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或進(jìn)行非  計(jì)凈資產(chǎn)（合并口徑）10%以上的事

        流動(dòng)資產(chǎn)投資等交易涉及的累計(jì)  項(xiàng)。

        支出達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)       公司出現(xiàn)以下情形之一的，可不

        凈資產(chǎn)（合并口徑）10%以上的事 進(jìn)行現(xiàn)金分紅：

        項(xiàng)。                                    1、合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年

             ......                        度未實(shí)現(xiàn)盈利；

                                                 2、公司當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)

                                            機(jī)構(gòu)出具了保留意見(jiàn)、否定意見(jiàn)或無(wú)

                                            法表示意見(jiàn)。

                                                 ......

本次章程修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

特此公告。

                                                              澳柯瑪股份有限公司

                                                                 2017年8月18日