澳柯瑪2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：澳柯瑪 公告編號(hào)：2017-026
澳柯瑪股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月19日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 375,713,646
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 48.3697
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)李蔚先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事候選人趙風(fēng)雷先生出席了本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中公司監(jiān)事趙海寧先生因公出差，未出席
本次會(huì)議，監(jiān)事候選人馬克詮先生出席了本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理王英峰先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 375,708,646 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 375,708,646 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 375,708,646 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 374,508,646 99.6792 5,000 0.0013 1,200,000 0.3195
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 375,376,646 99.9103 5,000 0.0013 332,000 0.0884
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)
交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 375,708,646 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議
案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 375,708,646 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
8、議案名稱(chēng)：董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 375,708,646 99.9986 5,000 0.0014 0 0.0000
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2017年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 374,605,545 99.7050 1,108,101 0.2950 0 0.0000
(二)累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
10.01 李蔚 375,708,646 99.9986是
10.02 張興起 375,708,646 99.9986是
10.03 張斌 375,708,646 99.9986是
10.04 趙風(fēng)雷 375,708,646 99.9986是
10.05 徐玉翠 375,708,646 99.9986是
10.06 謝彤陽(yáng) 375,708,646 99.9986是
2、 關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
11.01 王愛(ài)華 375,708,646 99.9986是
11.02 王炬香 375,708,646 99.9986是
11.03 吳尚杰 375,708,646 99.9986是
3、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
12.01 馬克詮 375,708,646 99.9986是
12.02 劉成虎 375,708,646 99.9986是
12.03 李方林 375,708,646 99.9986是
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股東 373,061,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股
東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股東 1,447,101 54.5643 5,000 0.1885 1,200,000 45.2472
其中:市值
50 萬(wàn)以下
普通股股
東 12,000 70.5882 5,000 29.4118 0 0.0000
市值50萬(wàn)
以上普通
股股東 1,435,101 54.4609 0 0.0000 1,200,000 45.5391
(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
4 關(guān)于公司 2016 1,447 54.5643 5,000 0.1885 1,200 45.2472
年度利潤(rùn)分配 ,101 ,000
的預(yù)案
6 關(guān)于公司 2016 2,647 99.8114 5,000 0.1886 0 0.0000
年度日常關(guān)聯(lián) ,101
交易執(zhí)行情況
及2017年度日
常關(guān)聯(lián)交易的
議案
7 關(guān)于公司 2016 2,647 99.8114 5,000 0.1886 0 0.0000
年度募集資金 ,101
存放與實(shí)際使
用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告的議案
8 董事會(huì)審計(jì)委 2,647 99.8114 5,000 0.1886 0 0.0000
員會(huì)關(guān)于續(xù)聘 ,101
中興華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司
2017 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)并支付其
報(bào)酬的議案
10.01 李蔚 2,647 99.8114
,101
10.02 張興起 2,647 99.8114
,101
10.03 張斌 2,647 99.8114
,101
10.04 趙風(fēng)雷 2,647 99.8114
,101
10.05 徐玉翠 2,647 99.8114
,101
10.06 謝彤陽(yáng) 2,647 99.8114
,101
11.01 王愛(ài)華 2,647 99.8114
,101
11.02 王炬香 2,647 99.8114
,101
11.03 吳尚杰 2,647 99.8114
,101
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：張力、周稚森
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議的人員資格，表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、澳柯瑪股份有限公司2016年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
澳柯瑪股份有限公司
2017年5月20日
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