證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪           編號：臨2017-028

            澳柯瑪股份有限公司七屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

    澳柯瑪股份有限公司七屆一次監(jiān)事會(huì)于2017年5月19日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場方

式召開，應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人；會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李方林先生主持。

本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

    會(huì)議經(jīng)審議，通過如下決議：

    1、審議通過《關(guān)于選舉李方林先生為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，5票同意，0票反

對，0票棄權(quán)；

    2、審議通過《關(guān)于選舉黃衛(wèi)東先生為公司監(jiān)事會(huì)副主席的議案》，5票同意，0票

反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                                   澳柯瑪股份有限公司

                                                                      2017年5月20日

    附簡歷：

    李方林先生，生于1962年12月，本科學(xué)歷。曾任青島市醫(yī)藥總公司處長、副總經(jīng)

理，青島國風(fēng)集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理，青島華陽制藥有限公司董事長等職；2001年9

月至2013年7月任青島市食品藥品監(jiān)督管理局副局長、黨委委員；2013年7月至今任

青島市政府市直企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席，期間曾任青島城發(fā)集團(tuán)、青島世園集團(tuán)、青島市政工程集團(tuán)、青島益佳集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)任青島西海岸發(fā)展集團(tuán)、青島旅游集團(tuán)公司、青島飲料集團(tuán)公司、青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2015年5月至今任澳柯瑪股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

    黃衛(wèi)東先生，生于1962年8月，工程碩士。曾任海軍青島4406工廠科長，青島市

經(jīng)委科技處副科長、科長、副處長，青島市經(jīng)委辦公室副主任、主任、青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)督工作管理處處長等職；2011年12月至2017年3月任青島澳柯瑪集團(tuán)總公司監(jiān)事會(huì)副主席；2017年1月至今任青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)副主席；2012年1月至今任澳柯瑪股份有限公司監(jiān)事會(huì)副主席。