證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪         編號：臨2017－027

            澳柯瑪股份有限公司七屆一次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    澳柯瑪股份有限公司七屆一次董事會于2017年5月19日在公司會議室以現場方式

召開，應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長主持，公司監事、部分

高級管理人員等列席會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    會議經審議，通過如下決議：

    第一項、審議通過《關于選舉李蔚先生為公司董事長的議案》，9票同意，0票反對，

0票棄權；

    第二項、審議通過《關于選舉張興起先生為公司副董事長的議案》，9票同意，0票

反對，0票棄權；

    第三項、審議通過《關于聘任張斌先生為公司總經理的議案》，9票同意，0票反對，

0票棄權；

    第四項、審議通過《關于聘任王英峰先生為公司董事會秘書的議案》，9票同意，0

票反對，0票棄權；

    第五項、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務負責人和總會計師的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權；

    同意聘任王英峰先生、金湘��先生為公司副總經理，聘任徐玉翠女士為公司財務負責人、總會計師。

    第六項、審議通過《關于聘任季修憲先生為公司證券事務代表的議案》，9票同意，

0票反對，0票棄權；

    第七項、審議通過《關于選舉公司董事會各專門委員會成員的議案》，9票同意，0

票反對，0票棄權；

     同意選舉李蔚董事、張斌董事、謝彤陽董事、吳尚杰獨立董事為戰略委員會成員，李蔚董事為戰略委員會主任委員；

     選舉張興起董事、張斌董事、王炬香獨立董事、王愛華獨立董事為提名委員會成員，王炬香獨立董事為提名委員會主任委員；

     選舉謝彤陽董事、趙風雷董事、王炬香獨立董事、吳尚杰獨立董事為薪酬與考核委員會成員，吳尚杰獨立董事為薪酬與考核委員會主任委員；

     選舉王愛華獨立董事、吳尚杰獨立董事、徐玉翠董事為審計委員會成員，王愛華獨立董事為審計委員會主任委員。

     第八項、審議通過《關于對公司子公司股權進行內部調整的議案》，9 票同意，0

票反對，0票棄權；

    為優化公司股權結構，減少股權層級，同意對公司間接持股全資子公司青島澳柯瑪新材料有限責任公司（以下簡稱“目標公司”）股權進行內部調整，具體情況如下：

    1、擬進行調整的股權及定價原則

    將青島澳柯瑪專用車有限公司持有的目標公司100%股權全部轉讓給本公司；轉讓完

成后，本公司將持有目標公司100%股權。本次股權轉讓價格以目標公司2017年4月30

日未經審計的凈資產2797.47萬元作價確定。

    2、目標公司基本情況

    目標公司注冊資本1480萬元，注冊地址為青島市黃島區前灣港路315號，經營范

圍主要為：塑料配件及塑料材料、電線電纜、插頭插座、電源線、線束、家電產品及其原輔材料、零配件、包裝材料的研制、開發、采購、制造及銷售等；目前該公司主要從事公司部分原材料的生產制造及采購，為公司制冷產品生產提供采購配套服務。

    截至2017年4月30日，目標公司總資產77398.15萬元，凈資產2797.47萬元，

2017年1-4月實現營業收入51952.89萬元，凈利潤85.71萬元。

    上述股權轉讓所涉及的相關方均為本公司直接間接持股的全資子公司。

    第九項、審議通過《關于對公司子公司進行增資的議案》，9票同意，0票反對，0

票棄權；

    同意對控股子公司青島澳柯瑪信息產業園有限公司（以下簡稱“信息產業園公司”）及青島澳柯瑪電動科技有限公司（以下簡稱“電動科技公司”）進行增資。具體如下：1、目標公司基本情況

    （1)信息產業園公司

    信息產業園公司注冊地址為青島市嶗山區株洲路187-1號8號樓內，法定代表人李

蔚，經營范圍：場地、廠房、房屋租賃，物業管理，以自有資金對外投資，建筑工程施工等，其目前主要從事青島澳柯瑪智能產業園項目開發建設與運營。該公司目前注冊資本22782萬元，其中：本公司出資12530.1萬元，持有55%股權；青島京山輕機投資有限公司出資10251.9萬元，持有45%股權。

    截至2017年4月30日，該公司總資產21963.28萬元，凈資產21956.20萬元；2017

年1-4月實現營業收入49.82萬元，凈利潤-119.14萬元（未經審計）。

    (2)電動科技公司

    電動科技公司注冊地址為青島經濟技術開發區前灣港路315號，法定代表人薛強，

其目前主要從事電動自行車、電動三輪車等產品的研發與銷售。該公司目前注冊資本2000萬元，本公司持有其100%股權。

    截至2017年4月30日，該公司總資產1933萬元，凈資產108萬元；2017年1-4

月實現營業收入9539萬元，當期經營利潤-128萬元（未經審計）。

    2、本次增資情況

    （1）信息產業園公司

    本公司與青島京山輕機投資有限公司按原出資比例共同出資人民幣12000萬元，對

信息產業園公司進行增資；其中：本公司新增出資人民幣6600萬元，青島京山輕機投

資有限公司新增出資人民幣5400萬元，雙方應于2017年7月15日前出資到位。本次

增資后，信息產業園公司股本將增加至34782萬元；其中：本公司出資19130.1萬元，

持股55%，青島京山輕機投資有限公司出資15651.9萬元，持股45%。

    青島京山輕機投資有限公司與本公司不存在關聯關系；本次增資有利于增強信息產業園公司融資能力，保證項目順利實施。

    （2）電動科技公司

    本公司以不低于經審計評估的電動科技公司凈資產作為出資占51%，電動科技公司

管理層及業務骨干出資設立持股公司，對電動科技公司進行現金增資占49%。審計評估

日為2017年4月30日。

     參與出資注冊上述持股公司的電動科技公司管理層及業務骨干中，無公司關聯方。

本次增資有利于建立電動科技公司持續發展的長效激勵機制，激發該公司管理層及業務骨干的工作積極性，有利于改善電動科技公司經營狀況。

     關于電動科技公司本次增資事宜具體結果，公司將另行補充公告。

     特此公告。

                                                                   澳柯瑪股份有限公司

                                                                      2017年5月20日

    附簡歷：

    李蔚先生，生于1969年1月，博士研究生學歷，經濟師。曾任職于青島市稅務局

涉外處、青島市稅務局對外分局、青島市企業發展投資公司投資處；1999年12月至2001

年2月任青島市擔保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青島市企業發展投資有

限公司副總經理；現任澳柯瑪股份有限公司董事長，青島澳柯瑪控股集團有限公司董事長，青島華通國有資本運營（集團）有限責任公司董事等職。

    張興起先生，生于1971年1月，南開大學EMBA，高級工程師。曾任職于青島澳柯

瑪電器公司、青島扎努西-澳柯瑪冷凍設備有限公司、青島澳柯瑪―開利冷凍設備有限公司；2002年2月至2007年9月歷任青島澳柯瑪集團總公司經濟運行部部長、總裁助理、副總裁等職；2006年1月至2015年8月任澳柯瑪股份有限公司總經理；現任澳柯瑪股份有限公司副董事長，青島澳柯瑪控股集團有限公司董事、總經理等職。

    張斌先生，生于1971年1月，本科學歷，工程師。曾任職于青島澳柯瑪電器公司

設計科、澳柯瑪股份有限公司技術中心、品管部；2003年11月至2015年8月任澳柯瑪

股份有限公司副總經理；2011年12月至2015年9月兼任澳柯瑪股份有限公司生活電器

事業部總經理；現任澳柯瑪股份有限公司董事、總經理。

    王英峰先生，生于1973年2月，漢族，研究生學歷，碩士，會計師。曾任澳柯瑪

股份有限公司財務部經理；2005年10月至2009年4月任澳柯瑪股份有限公司總會計師；

2008年4月至2010年8月任澳柯瑪股份有限公司財務負責人；2006年12月至2017年

5月任澳柯瑪股份有限公司董事；2007年8月至今任澳柯瑪股份有限公司副總經理；2017

年4月至今任澳柯瑪股份有限公司董事會秘書。

    金湘��先生，男，生于1959年4月，韓國國籍，1982年畢業于韓國中央大學機械

工程學專業。1982年3月至2014年5月就職于韓國三星電子有限責任公司（其中服兵

役2年）,一直從事冰箱研發、品質及管理工作，曾任首席工程師；2014年5月至2016

年11月就職于廣東美的集團，曾任美的集團冰箱事業部副總經理兼CTO、創新中心總經

理，美的集團中央研究院先行研究專家；2016年12月至今任澳柯瑪股份有限公司副總

經理。

    徐玉翠女士，生于1971年3月，本科學歷，高級會計師。曾任職于青島澳柯瑪電

器公司財務處、投資管理處、青島澳柯瑪集團總公司會計核算管理、財務管理部、會計管理部，青島澳柯瑪集團商用機械廠；2002年8月至2007年3月任青島澳柯瑪新能源技術有限公司常務副總經理兼財務總監；2007年4月至2009年4月任澳柯瑪股份有限公司副總會計師兼青島澳柯瑪商務有限公司財務總監；現任澳柯瑪股份有限公司董事、總會計師、財務負責人。