證券代碼：300410           證券簡稱：正業科技        公告編號：2017-072

                      廣東正業科技股份有限公司

                 第三屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣東正業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議的通知于2017年9月24日以傳真、郵件、專人送達的方式向各位董事發出,并于2017年9月29日上午10時在公司五樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事肖萬先生以通訊方式參與表決。會議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業科技股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

    本次董事會會議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監事和高級管理人員履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。參會董事認真審議，依照公司章程及相關法律法規通過以下決議：

    1、審議通過了《廣東正業科技股份有限公司關于收購深圳市玖坤信息技術有限公司80%股權的議案》

    為進一步完善公司在工業4.0智能制造領域的產業布局，推動公司全面打造

3C自動化大平臺，擴大公司在自動化生產設備領域的市場份額。經過充分調研，

公司董事會同意以現金的方式收購深圳市玖坤信息技術有限公司（以下簡稱“標的公司”或“玖坤信息”）80%股權。

    玖坤信息是國內最早專業從事“工業4.0”、智能制造系統集成的研發以及項目實施的企業之一，在智能制造領域擁有穩定的研發團隊和較強的研發能力，能夠提供智能工廠全系統集成產品方案，擁有鴻圖、瑞明、渝江等大型企業客戶，并已在機械壓鑄、消費電子、醫藥、物流、食品等多個行業樹立標桿項目。

    通過本次交易，公司將籍此契機，引入智能化生產設備和系統，在自身設備制造生產線及相關信息化建設、成本控制、流程再造等方面優化現有生產工藝及流程，加快公司的發展；進一步完善公司了在工業4.0智能制造領域的產業布局，推動公司全面打造3C自動化大平臺，并能為公司的發展提供了新的利潤增長點，有利于實現公司可持續發展。

    具體內容詳見同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東正業科技股份有限公司關于收購深圳市玖坤信息技術有限公司80%股權的公告》。

    本項議案不需提交公司股東大會審議。

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票

    特此公告。

                                             廣東正業科技股份有限公司董事會

                                                      2017年9月29日