證券代碼：300457           證券簡稱：贏合科技           公告編號：2017-089

                         深圳市贏合科技股份有限公司

                         關于聘任高級管理人員的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月29日召

開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任謝霞女士擔任公司財務總監，任期自董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿。

     公司獨立董事對本次聘任財務總監事項發表了同意的獨立意見，內容詳見公司披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《深圳市贏合科技股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第三次會議相關審議事項的獨立意見》。

     謝霞女士簡歷詳見附件。

     特此公告。

                                                   深圳市贏合科技股份有限公司

                                                                           董事會

                                                        二�一七年八月二十九日

附件：

                                    簡歷

    謝霞女士，女，1976年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學

歷，畢業于中山大學。曾任廣東美的家庭電器制造有限公司財務主管、湖南加華集團財務總監、廣東美的取暖電器制造有限公司財務部長、廣東美的環境電器制造有限公司高級財務經理及財務部長、廣東美的微波電器制造有限公司高級財務經理及財務部長、廣東美的暖通設備有限公司高級財務經理及財務部長、廣東新錦成集團總經理及集團財務部總監。2017年7月加入深圳市贏合科技股份有限公司，現任公司財務副總監。

    截至本公告日，謝霞女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形，不屬于“失信被執行人”。