證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子           公告編號：2017-046

                         江蘇銀河電子股份有限公司

                   第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十二次會議，于2017年8月29日以電話、電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，并于2017年9月1日在公司行政研發(fā)大樓底樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事李春燕女士以通訊方式出席。會議由顧革新先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，并以投票表決的方式審議并通過了《關(guān)于公司2014年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期可解鎖的議案》。

    根據(jù)公司《2014年限制性股票激勵計劃》和《2014年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖條件已成就，公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查后認為：公司 2名激勵對象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵計劃暫緩授予部分限制性股票的第二個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對象辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                          江蘇銀河電子股份有限公司監(jiān)事會

                                                   2017年9月1日