證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子         公告編號：2017-037

                     江蘇銀河電子股份有限公司

               2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    1、會議召開時間

    （1）現(xiàn)場會議時間：2017年8月7日  下午15:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年8月6日至2017年8月7日

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年8月7日交易

日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

投票的時間為2017年8月6日下午15:00至2017年8月7日下午15:00期間的

任意時間。

    2、會議召開地點：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)南環(huán)路188號公司行政研發(fā)大樓

底樓會議室。

    3、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    4、本次會議的召集人和主持人：本次會議由公司董事會召集，公司董事長吳建明先生主持。

    5、出席本次會議的股東及股東代理人共20人，代表股份550,659,452股。

其中代表有表決權(quán)的股份 547,143,852股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

48.5364%。

    （1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 16 人，代表股份

537,557,116股。其中代表有表決權(quán)的股份534,041,516股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的47.3741%。

    （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計4人，代表股份13,102,336股，其中代表有表決權(quán)的股份13,102,336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1623%。

    （3）參加本次會議的中小投資者（上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共10名，代表股份46,306,407股。其中代表有表決權(quán)股份數(shù)45,803,207股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0631%。

    公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，見證律師列席了會議。本次大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議召集、召開程序、表決程序以及表決結(jié)果均合法、有效。

    二、議案的審議和表決情況

    公司董事會和監(jiān)事會提請股東大會審議的議案經(jīng)出席會議的股東、股東代表人或股東委托代理人認真審議，并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決，最終大會審議并通過了如下議案：

    1、審議通過了《關(guān)于董事辭職并增補第六屆董事會董事的議案》

    （1）同意提名林超先生為第六屆董事會董事候選人

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9108%。

    （2）同意提名張家書先生為第六屆董事會董事候選人

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9108%。

    公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

    2、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補第六監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

    （1）同意提名顧革新先生為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

    表決結(jié)果：同意554,794,651股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

100％。

    （2）同意提名李春燕女士為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

    表決結(jié)果：同意539,490,673股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

98.6012%。

    最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    3、逐項審議并通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》

    （1）回購股份的方式

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （2）回購股份的價格

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （3）擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （4）擬用于回購的資金總額及資金來源

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （5）回購股份的期限

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

 其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （6）回購股份的用途

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （7）決議的有效期

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （8）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次回購股份相關(guān)事宜的議案    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    4、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》

    表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    5、審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》

    表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    三、見證律師出具的法律意見

    北京市海潤律師事務(wù)所黃浩、杜沙沙兩位律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1．江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時股東大會；

    2．北京市海潤律師事務(wù)所關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書。

    特此公告。

                                              江蘇銀河電子股份有限公司董事會

                                                    2017年8月7日