證券代碼 600773           證券簡(jiǎn)稱(chēng) 西藏城投        編號(hào)：臨2017-047號(hào)

                     西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

           第七屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)第七屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年8月18日9：00以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人(其中獨(dú)立董事4人)，根據(jù)《董事意見(jiàn)記錄表》的反饋，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)了如下決議：    一、審議通過(guò)了《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年半年度報(bào)告及摘要》

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0

票。

    二、審議通過(guò)了《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司關(guān)于2017年半年度募集

資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

    公司編制了《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)

告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公司臨2017-048號(hào)公

告《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0

票。

    三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司增加經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案》

    因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，同意公司在營(yíng)業(yè)證照經(jīng)營(yíng)范圍中增加如下內(nèi)容：百貨的銷(xiāo)售（包括日用百貨、服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、化妝品、護(hù)膚用品、攝影器材、玩具、音響設(shè)備及器材等）、食品、金銀珠寶、家具、煙、酒的銷(xiāo)售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容以工商部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

    公司經(jīng)營(yíng)范圍變更后，擬對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改：

    原章程：“第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)、租賃；土地開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)；實(shí)業(yè)投資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；舊區(qū)改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建設(shè)；旅游資源開(kāi)發(fā)、酒店管理；物業(yè)管理；房屋動(dòng)拆遷，動(dòng)遷房源參建；礦藏礦山的開(kāi)采、加工、銷(xiāo)售；（具體以經(jīng)工商登記管理部門(mén)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）。”

    修改為：“第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)、租賃；土地開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)；實(shí)業(yè)投資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；舊區(qū)改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建設(shè)；旅游資源開(kāi)發(fā)、酒店管理；物業(yè)管理；房屋動(dòng)拆遷，動(dòng)遷房源參建；礦藏礦山的開(kāi)采、加工、銷(xiāo)售；百貨的銷(xiāo)售（包括日用百貨、服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、化妝品、護(hù)膚用品、攝影器材、玩具、音響設(shè)備及器材等）、食品、金銀珠寶、家具、煙、酒的銷(xiāo)售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（具體以經(jīng)工商登記管理部門(mén)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）?！北咀h案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0

票。

    四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》

    鑒于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組正在實(shí)施當(dāng)中，根據(jù)重大資產(chǎn)重組方案，公司擬向上海市靜安區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等7名交易對(duì)方共發(fā)行90,447,081股。因此同意將公司注冊(cè)資本由人民幣72921.3663萬(wàn)元增加至人民幣81966.0744萬(wàn)元，公司總股本由72921.3663萬(wàn)股增加至81966.0744萬(wàn)股。

    公司注冊(cè)資本和總股本變更后，擬對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改：    1、原章程：“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣72921.3663萬(wàn)元?！毙薷臑椋骸暗诹鶙l 公司注冊(cè)資本為人民幣81966.0744萬(wàn)元?！?

    2、原章程：“第十九條  公司股份總數(shù)為72921.3663萬(wàn)股，均為普通股?！?

修改為：“第十九條  公司股份總數(shù)為81966.0744萬(wàn)股，均為普通股?！?

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0

票。

    五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司申請(qǐng)續(xù)借委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    同意公司向上海北方企業(yè)（集團(tuán)）有限公司申請(qǐng)續(xù)借委托貸款。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)公司臨2017-049號(hào)公告《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0

票。 董事朱賢麟、陳衛(wèi)東回避表決。

    六、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    同意公司召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)提交股東大

會(huì)審議的議案，會(huì)議時(shí)間另行公告通知。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0

票。

    特此公告。

                                                西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                           2017年8月19日