證券代碼：300037          證券簡稱：新宙邦          公告編號：2017-030

                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議于2017年5月15日和6月2日分兩個階段以通訊方式召開。本次監事會會議通知于 2017年 5月 11 日以郵件方式發出。會議由監事會主席張桂文女士召集并主持，會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。會議的召集、召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

    經全體監事表決，形成如下決議：

一、審議通過了《關于對外投資收購巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權的議案》

    與會監事一致同意公司使用自有資金收購巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國）有限公司持有的巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司（以下簡稱“巴斯夫（蘇州）”）100%股權，交易對價為1美元（約人民幣6.9元），其中巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國）有限公司分別持股90%和10%；同時，公司為巴斯夫（蘇州）應歸還巴斯夫及其關聯公司總額人民幣213,333,421元的債務提供擔保。本次交易完成后，巴斯夫（蘇州）成為公司的全資子公司。

    《關于對外投資收購巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權的公告》詳見同日發布在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

    本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

    特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

            監事會

      二�一七年六月二日