證券代碼：000511                證券簡稱：*ST烯碳               公告編號(hào)：2017－071

               銀基烯碳新材料股份有限公司

        2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會(huì)議召開期間沒有增加、變更和否決提案的情況。

    二、會(huì)議召開的情況

    1、召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月4日下午2：30開始；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年 9月 4 日上午 9:30 － 11:30，下午 13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00 期間的任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：沈陽市沈河區(qū)沈水路600-15甲“觀瀾庭”售樓處二樓會(huì)

議室

    3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    4、召集人：公司董事會(huì)

    5、主持人：公司董事長熊茂俊先生

    6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

    三、會(huì)議的出席情況

    出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共114名，代表有表決權(quán)股份123,861,183股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.7255%。其中，現(xiàn)場出席的股東及股東代理人為7名，

代表有表決權(quán)股份120,625,683股，占公司有表決權(quán)總股份10.4453％；參與網(wǎng)絡(luò)投票

的股東為 107 名，代表有表決權(quán)股份 3,235,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.2802%。

    公司部分董事、監(jiān)事和高管出席本次股東大會(huì)，北京大成（沈陽）律師事務(wù)所趙銀偉律師、趙勝男律師出席大會(huì)見證并出具了法律意見書。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了以下議案：

    1、《關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》

    表決情況：同意 123,463,283 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.6788％；反對(duì)397,900股，占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3212％；棄權(quán)0

股。

    表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

    2、《關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案》

    表決情況：同意 123,349,183 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.5866％；反對(duì)456,400股，占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3685％；棄權(quán)

55,600股，占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0449％。

    表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（沈陽）律師事務(wù)所

    2、律師姓名：趙銀偉、趙勝男

    3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、召集人資格、 出席會(huì)議人

員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符 合《公司法》、《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

    特此公告

                                                 銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)

                                                                     2017年9月4日