證券代碼：002466      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè)         公告編號(hào)：2017-074

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

              關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告

               公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

          確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、合并情況概述

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，擬由公司對(duì)全資子公司射洪華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“射洪華匯”）實(shí)施整體吸收合并，吸收合并完成后射洪華匯的獨(dú)立法人地位將被注銷(xiāo)。

     截止目前，公司未與射洪華匯簽署吸收合并相關(guān)協(xié)議，吸收合并事項(xiàng)尚未完成，現(xiàn)由于公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)已于2016年4月劃轉(zhuǎn)增資到全資子公司天齊鋰業(yè)（射洪）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“射洪天齊”），經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議，擬改由射洪天齊吸收合并射洪華匯。

     本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

     根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次吸收合并事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

      二、合并雙方的基本情況

     （一）合并方：天齊鋰業(yè)(射洪)有限公司

     1、成立日期：2016年3月23日；

     2、注冊(cè)資本：60,000萬(wàn)元；

     3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)；

     4、注冊(cè)地址：射洪縣太和鎮(zhèn)太和大道北段天齊鋰電園；

     5、法定代表人：劉衛(wèi)東；

     6、公司經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：制造、銷(xiāo)售：電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定除外）。兼營(yíng)：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，機(jī)械設(shè)備，儀器儀表零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；礦石（不含煤炭、稀貴金屬）及鋰系列產(chǎn)品的加工業(yè)務(wù)。

     7、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元）：

    報(bào)表項(xiàng)目       2016年12月31日（2016年度）    2017年6月30日（2017年1-6月）

    資產(chǎn)總額                 166,925.37                        157,846.12

    負(fù)債總額                 38,274.50                         32,807.80

所有者權(quán)益總額             128,650.87                        125,038.32

    營(yíng)業(yè)收入                 141,119.92                        93,408.02

     凈利潤(rùn)                   66,552.13                         38,289.40

    上述2016年12月31日（2016年度）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017年6月30日（2017年1-6月）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     （二）被合并方：射洪華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（原名雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定于2014年12月整體搬遷至射洪，故更名）

     1、成立日期：2006年12月22日；

     2、注冊(cè)資本：8,000萬(wàn)元；

     3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)；

     4、注冊(cè)地址：射洪縣太和鎮(zhèn)太和大道北段天齊鋰電園；

     5、法定代表人：趙本常；

     6、公司經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、銷(xiāo)售氫氧化鋰、碳酸鋰、其他鋰系列產(chǎn)品、其他精細(xì)化工產(chǎn)品和化工原輔材料銷(xiāo)售（危險(xiǎn)品除外）、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售、代購(gòu)代銷(xiāo)、對(duì)外貿(mào)易。

     7、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元）：

報(bào)表項(xiàng)目          2016年12月31日（2016年度）   2017年6月30日（2017年1-6月）

資產(chǎn)總額                     9,169.06                          9,168.47

負(fù)債總額                      865.26                            864.63

所有者權(quán)益總額              8,303.80                          8,303.84

營(yíng)業(yè)收入

凈利潤(rùn)                         -0.66                              0.05

    上述2016年12月31日（2016年度）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017年6月30日（2017年1-6月）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     8、業(yè)務(wù)情況：原雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議同意，自2012年9月1日的停產(chǎn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2012年9月1日發(fā)布的2012-041號(hào)《關(guān)于全資子公司雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司停產(chǎn)的公告》。

     三、本次吸收合并的方式、范圍及相關(guān)安排

     （一）公司全資子公司射洪天齊通過(guò)整體吸收合并的方式合并射洪華匯全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)，合并完成后射洪天齊存續(xù)經(jīng)營(yíng)，射洪華匯獨(dú)立法人資格注銷(xiāo)。

     （二）合并基準(zhǔn)日為2017年6月30日。

     （三）合并基準(zhǔn)日至本次合并完成日期間所產(chǎn)生的損益由射洪天齊承擔(dān)。

     （四）合并完成后，射洪華匯的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)合并入射洪天齊；射洪華匯的全部債權(quán)及債務(wù)由射洪天齊承繼。

     （五）合并雙方編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，履行通知債權(quán)人和公告程序。

     （六）合并雙方將積極合作，共同完成將射洪華匯的所有資產(chǎn)交付給射洪天齊的事宜，并辦理資產(chǎn)移交手續(xù)和相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬變更登記手續(xù)。

     （七）本次合并完成后，射洪華匯的員工安置按照公司管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     四、本次吸收合并目的及對(duì)上市公司的影響

     （一）本次吸收合并有利于公司整合優(yōu)勢(shì)資源，優(yōu)化管理架構(gòu)，提高管理效率，降低管理運(yùn)行成本。

     （二）射洪華匯作為全資子公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表已按100%比例納入合并報(bào)表范圍內(nèi)，本次吸收合并不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

     五、授權(quán)事宜

     公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在董事會(huì)審議通過(guò)此吸收合并事宜后，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

     六、 備查文件：

     1、公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

                                             天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                二�一七年八月十八日