天賜材料（002709）

證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2017-101

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

               第四屆董事會第七次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    2017年10月11日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第四屆董事會第七次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓1樓大會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知已于2017年9月30日以電子郵件的形式送達各位董事。應參加本次會議的董事9人，實際參加本次會議的董事9人。會議由董事長徐金富先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

    本次董事會審議并通過了相關議案，形成決議如下：

    審議通過了《關于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權的議案》同意公司子公司浙江艾德納米科技有限公司（以下簡稱“浙江艾德”）在公司董事會權限范圍內使用自籌資金參與臺州灣循環經濟產業集聚區臺海（土）告字[2017]042號、臺海（土）告字[2017]043號宗地的土地使用權競拍，并授權浙江艾德法定代表人或法定代表人授權的相關人員簽署土地競拍過程中的相關文件。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    具體內容詳見《關于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

                                                             天賜材料（002709）

備查文件：

《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》

特此公告。

                                    廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                               2017年10月13日