證券代碼：002168          股票簡稱：深圳惠程       公告編號： 2017－078

                關于公司董事會秘書變更的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    近日深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到董事會秘書方莉女士的書面辭職報告，方莉女士因個人原因向公司董事會申請辭去公司董事會秘書職務，其辭職報告自送達董事會之日起生效，方莉女士辭去公司董事會秘書職務后，將繼續(xù)擔任公司副總裁職務。

    截至本公告披露日，方莉女士共持有公司股份1,200,000股，占公司總股本820,589,768股的0.15%，其所持公司股份將嚴格按照相關法律法規(guī)及有關承諾管理。

    方莉女士在擔任公司董事會秘書期間，認真負責，為公司規(guī)范運作及發(fā)展做出了重要貢獻，公司董事會對方莉女士在擔任董事會秘書期間所做的工作表示由衷的感謝。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》要求及實際工作需要，公司于2017年7月31日召開第五屆董事會第四十九次會議審議通過了《關于聘任劉揚女士擔任公司副總裁兼董事會秘書的議案》，經(jīng)公司總裁徐海嘯先生提名和第五屆董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任劉揚女士擔任公司副總裁兼董事會秘書職務，任職期間與第五屆董事會任期相同，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，劉揚女士簡歷附后。

    劉揚女士聯(lián)系方式：

    辦公地址：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)蘭景路以東、錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠區(qū)

    郵編：518038

聯(lián)系電話：0755-82768788

聯(lián)系傳真：0755-82760319

E-mail：liuyang@hifuture.com

特此公告。

                                             深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                          董事會

                                                 二零一七年八月一日

附件:

               深圳市惠程電氣股份有限公司

                   副總裁兼董事會秘書簡歷

    劉揚女士：中國國籍，無境外永久居留權，1987年出生，畢業(yè)于天津財經(jīng)大學會計學專業(yè)，管理學碩士。曾在中國證監(jiān)會遼寧監(jiān)管局、中國證監(jiān)會深圳專員辦任職，主要從事證券期貨違法違規(guī)案件調(diào)查、中介機構監(jiān)督檢查等工作。

    劉揚女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

    截至本公告日, 劉揚女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司

百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；未持有公司股份；最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔任董事會秘書的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。