證券代碼：002389     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南洋科技    公告編號(hào)：2017-053

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     浙江南洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2017年8月22日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2017年8月11日以書(shū)面、郵件和電話(huà)方式發(fā)出。

本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。公司董事長(zhǎng)邵奕興先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議表決情況

     1. 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2017年半

年度報(bào)告》及其摘要。

     公司《2017年半年度報(bào)告摘要》登載于2017年8月23日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)2017年8月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     2．以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

     具體內(nèi)容登載于2017年8月23日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立

意見(jiàn)登載于同日巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）。

     三、備查文件

     1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事會(huì)

                                            二○一七年八月二十二日