證券代碼 600135              證券簡稱 樂凱膠片              編號 2017-036

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆十次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議通知于2017年9月13日以郵件和電話的方式發(fā)出，會議于2017年9月18日在公司辦公樓會議室召開，會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

    一、關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項目）的議案為促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，拓展公司在鋰離子電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)在新材料、新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，同意公司將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項目”（以下簡稱“原項目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”（以下簡稱“新項目”）。

    新項目在汕頭樂凱膠片有限公司廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括鋁塑膜生產(chǎn)線廠房一座，廠房內(nèi)安裝1條鋁箔清洗線、1條表面處理線、1條鋁塑膜干法復(fù)合線、1條鋁塑膜分切線、2條后整理包裝線及其它配套設(shè)施。該項目建成達(dá)產(chǎn)后，具備年產(chǎn)鋁塑膜 1,200 萬平米的生產(chǎn)能力。項目總投資人民幣15,716萬元，同意將原項目擬投入募投資金10,000萬元及其孳息、太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線節(jié)余資金1,426.13萬元及其孳息全部用于新項目建設(shè)，不足部分將由公司自籌資金解決。詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》，公告編號：2017-038。

    本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

    同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    二、關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)

線）節(jié)余資金的議案

    公司募集資金投資項目“太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線”竣工

驗收（詳見公司于2017年3月25日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司太陽能電池

背板四期擴(kuò)產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線竣工驗收公告》，公告編號：2017-003）后，尚

有節(jié)余募集資金1,426.13萬元，目前全部存儲于募集資金專用賬戶。為提高募

集資金的使用效率，最大限度的發(fā)揮募集資金作用，同意公司將上述節(jié)余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目。詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于將單個募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目的公告》，公告編號：2017-039。

    本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

    同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    三、關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣州樂凱膠片有限公司90%股權(quán)的議案

    為進(jìn)一步優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)，提高管理效率，降低運(yùn)營成本，同意公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持廣州樂凱膠片有限公司（以下簡稱“廣州子公司”）90%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有該子公司股權(quán)。原屬地業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至北京樂凱膠片銷售公司在當(dāng)?shù)氐姆止尽?

    目前，北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司已完成對廣州子公司的資產(chǎn)評估，評估報告書編號：天興評報字〔2017〕第0801號，評估基準(zhǔn)日為2017年6月30日，資產(chǎn)評估值為246.81萬元，增值4.86萬元，增值率2.01 %。

    同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司董事會

                                                               2017年9月19日