證券代碼 600135              證券簡稱 樂凱膠片              編號(hào) 2017-034

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆九次董事會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2017年9月7日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月13日在公司辦公樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，會(huì)議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案：

    一、關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

    根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定和股東的推薦情況，董事會(huì)提名委員會(huì)決定提名鄭文耀先生成為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。

    本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

    鄭文耀先生簡歷如下：

    鄭文耀，男，生于1967年10月，碩士學(xué)歷，研究員，中共黨員。歷任公司

銷售公司總經(jīng)理、中國樂凱集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略部經(jīng)理助理、中國樂凱集團(tuán)有限公司研究院院長等職務(wù)，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

    同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    二、關(guān)于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

    為進(jìn)一步優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)，提高管理效率，降低運(yùn)營成本，同意公司采用吸收合并方式注銷南京樂凱膠片有限公司、沈陽樂凱膠片有限公司、呼和浩特樂凱膠片有限公司三家全資子公司，原屬地業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至北京樂凱膠片銷售公司在當(dāng)?shù)氐姆止尽?

    本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

    同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    三、關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

    詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)

公東大會(huì)的通知》公告編號(hào)：2017-035。

    同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決通過。

    特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年9月14日