證券代碼：600478         證券簡稱：科力遠(yuǎn)        公告編號：臨2017―059

                 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

             第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十次會議于2017年8月28日在科力遠(yuǎn)9樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人殷志鋒先生主持。

經(jīng)與會監(jiān)事研究討論，審議通過了以下議案：

      一、關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案

    表決結(jié)果：3票贊成，  0票棄權(quán)，   0票反對。

    監(jiān)事會全體成員對公司2017年半年度報告提出以下審核意見：

    1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和

公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

    2、公司2017年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所

的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實(shí)地反映出公司2017年上半年度的經(jīng)營

管理和財務(wù)狀況等事項；

    3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2017年半年度報告編制和審議的人員

有違反保密規(guī)定的行為。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。二、關(guān)于會計政策變更的議案

    表決結(jié)果：3票贊成，  0票棄權(quán)，   0票反對。

    公司本次會計政策的變更，符合財政部會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更僅對公司財務(wù)報表項目列示產(chǎn)生影響，對公司當(dāng)期損益、 總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)不產(chǎn)生影響，且不涉及對以前年度損益的追溯

調(diào)整。公司董事會審議本次會計政策變更的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司此次會計政策變更。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

    特此公告。

                                         湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事會

                                                               2017年8月28日