證券代碼：002091           證券簡稱：江蘇國泰          公告編號(hào)：2017-54

               江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司

                 第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，于2017年8月14日以電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2017年8月24日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張斌先生主持，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過《江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告》、《江

蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》，同意3票、反對(duì)0

票、棄權(quán)0票。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司2017 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司2017年半年度報(bào)告》、《江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》。

    2、審議通過《關(guān)于

                         2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，

同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議

特此公告。

                                       江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司

                                                       監(jiān)事會(huì)

                                              二�一七年八月二十六日