證券代碼：000693                證券簡稱：ST華澤             公告編號：2017-015

                     成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                  2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會(huì)召開期間有否決議案的情況，議案1《關(guān)于公司控股股東

及其一致行動(dòng)人申請變更承諾還款期限的議案》未獲表決通過。

    2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    （一）會(huì)議召開的情況

    1、會(huì)議召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年2月13日（星期一）

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月12日至2017年2月13日

    其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年2月13日上午9：

30-11:30,下午13:00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017

年2月12日15:00至2017年2月13日15：00期間的任意時(shí)間。

    2、會(huì)議召開地點(diǎn)：西安綠地假日酒店翠玉廳2會(huì)議室

    3、召開方式：采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

    4、召集人：公司董事會(huì)

    5、主持人：副董事長劉騰先生

    6、本次大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    （二）會(huì)議的出席情況

    1、股東出席的總體情況：

    出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人202人，代表股份162,492,004股，

占上市公司總股份的29.90%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人 4 人，代表股份

136,842,969股，占上市公司總股份的 25.18%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 198人，代表股份

25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。

    2、中小股東出席的總體情況：

    出席現(xiàn)場會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人200人，代表股份44,512,797股，

占上市公司總股份的 8.19%。其中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人2 人，代表股份

18,863,762股，占上市公司總股份的3.47%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 198 人，代表股份

25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。

    3、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員和見證律師參加了大會(huì)。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)依法召集，副董事長劉騰先生主持，對議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了以下議案：

    1、關(guān)于公司控股股東及其一致行動(dòng)人申請變更承諾還款期限的議案

    同意1,396,476股，占有效投票的1.42%；反對96,770,485股，占有效投票的98.58%；

棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

    其中出席會(huì)議的持有5%股份以下的股東表決情況

    同意1,396,476股，占持有5%股份以下有效投票的3.14%；反對43,116,321股，占持

有5%股份以下有效投票的96.86%；棄權(quán)0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。

    該提案未獲表決通過。

    三、律師出具的法律意見

    1.律師事務(wù)所名稱：北京金誠同達(dá)（西安）律師事務(wù)所

    2.律師姓名：何銳、王春雷

    3.結(jié)論性意見：(1) 本次股東大會(huì)的召集、召開程序合法；(2)本次股東大會(huì)召集人、

出席會(huì)議人員資格合法有效；(3) 本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1．經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)決議》。

    2．北京金誠同達(dá)（西安）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。

    特此公告

                                          成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                                                   董事    會(huì)

                                               二O一七年二月十四日