華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業(yè)           公告編號：2016-043

                       浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

                  第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年8月2日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2017年7月28日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會(huì)議由董事長陳雪華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過了《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    同意公司通過下屬全資孫公司華友國際循環(huán)資源有限公司以新臺(tái)幣

8,276.1172萬元（折合人民幣約1,843.7260萬元）的價(jià)格收購碧倫生物技術(shù)股份

有限公司100%股權(quán)。上述貨幣折算匯率以支付當(dāng)日匯率為準(zhǔn)。同意在本次收購?fù)瓿?

之前，碧倫生物技術(shù)股份有限公司產(chǎn)出的相關(guān)金屬回收產(chǎn)品全部出售給本公司或關(guān)聯(lián)方，預(yù)計(jì)此項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過公司凈資產(chǎn)的5%。內(nèi)容詳見公司2017-045號公告。

    表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事謝偉通回避表決。

    2、審議通過了《關(guān)于增資MIKAS公司建設(shè)年產(chǎn)4000t粗制氫氧化鈷、10000t

                                           華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

電積銅項(xiàng)目的議案》

    同意公司增資子公司卡松波礦業(yè)簡易股份有限公司6516萬美元建設(shè)年產(chǎn)4000t

粗制氫氧化鈷、10000t電積銅項(xiàng)目。內(nèi)容詳見公司2017-046號公告。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    3、審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》

    同意公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及

《公司章程》等法規(guī)制度，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)付設(shè)備及材料采購款、工程款等，并以募集資金等額置換。內(nèi)容詳見公司2017-047號公告。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                           2017年8月2日