證券代碼：002056           證券簡稱：橫店東磁         公告編號：2017-028

                         橫店集團東磁股份有限公司

                    第七屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     一、董事會會議召開情況

     橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于二�一七年六月三十日以書面及郵件形式通知全體董事，于二�一七年七月五日上午九點半以通訊方式在東磁大廈九樓會議室召開。本次會議應出席董事（含獨立董事）7人，實際出席董事7人。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

     二、董事會會議審議情況

     會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議并通過如下議案：     （一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于聘任公司副總經理的議案》；

     因公司常務副總經理許志壽先生已到退休年齡，不再擔任公司常務副總經理一職。公司衷心感謝許志壽先生在任職期間為公司所作出的貢獻。為了保持公司內部相關工作的正常開展，根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，經公司董事長兼總經理何時金先生提名，董事會提名委員會審核，聘任何軍義先生、任海亮先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時止（何軍義先生、任海亮先生的簡歷見附件）。

     （二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于終止

收購兆晶股份股權的議案》。

     公司與兆晶股份有限公司（以下簡稱“兆晶股份”）的股東簽署《股份收購框架協議》后，公司就收購事項積極開展各項工作，并與交易各方就相關具體事項進行了深入的討論和溝通，但鑒于兆晶股份在雙方簽署的排他期到期前未能解決專利訴訟問題，最終雙方達成一致意見終止本次股權收購事項。本次收購事項的終止不會對公司的生產經營和經營業(yè)績造成不利影響。

    三、備查文件

    1、公司第七屆董事會第三次會議決議；

    2、公司獨立董事關于公司聘任副總經理的獨立意見；

    3、公司獨立董事關于終止收購兆晶股份股權的獨立意見。

    特此公告。

                                                      橫店集團東磁股份有限公司

                                                               董事會

                                                         二�一七年七月六日

附件：何軍義、任海亮先生簡歷

一、何軍義先生簡歷：

    何軍義：男，中國籍，1966年11月出生，高級管理人員工商管理研究生學歷，

工程師。曾任公司總廠廠長助理、公司永磁事業(yè)部生產科科長、公司永磁事業(yè)部生產副部長、公司永磁事業(yè)部部長；2002年11月至今任公司永磁事業(yè)部總經理。其與公司控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關聯關系。截止2017年7月5日，其通過東陽市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份2,344,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、任海亮先生簡歷：

    任海亮：男，中國籍，1976年12月出生，大專學歷。曾任公司進出口公司業(yè)

務員、公司進出口科科長、公司進出口副總經理、公司進出口總經理；2011年7月

至今任公司太陽能事業(yè)部總經理。其最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。其與公司控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關聯關系。截止2017年7月5日，其通過東陽市博馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份1,760,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。