橫店集團東磁股份有限公司監(jiān)事會

          關(guān)于公司終止收購兆晶股份股權(quán)事項的意見

    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會就公司關(guān)于終止收購兆晶股份有限公司（以下簡稱“兆晶股份”）股權(quán)事項發(fā)表意見如下：

    公司原計劃以現(xiàn)金方式收購兆晶股份100%的股權(quán)，且在收購兆晶股份的同

時，通過對兆晶股份增資的方式收購其實際控制人方柏君之子方折豪控制的浙江中柏新材料有限公司（以下簡稱“中柏新材料”）的100%股權(quán)用于后續(xù)發(fā)展。公司與兆晶股份的股東簽署《股份收購框架協(xié)議》后，公司就收購事項積極開展各項工作，并與交易各方就相關(guān)具體事項進行了深入的討論和溝通，但鑒于兆晶股份在雙方簽署的排他期到期前未能解決專利訴訟問題，經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見終止本次股權(quán)收購事項。

    我們認為：公司在對兆晶股份的盡職調(diào)查過程中做了大量的工作，特別注重其風險的評估和控制，在專利訴訟問題沒有解決前，謹慎而行有利于保護公司及股東的合法權(quán)益，且本次收購事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。因此，我們同意公司終止收購兆晶股份的股權(quán)事項，該終止收購兆晶股份股權(quán)事項決策程序合法有效。

（此頁無正文，為橫店集團東磁股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于終止收購兆晶股份股權(quán)事項的意見簽字頁）

                                            監(jiān)事會：   厲國平

                                                         陸德根

                                                         任國良

                                                   二�一七年七月六日