股票簡稱：佛山照明（ A 股） 粵照明 B（ B 股）
股票代碼： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1（ B 股）
公告編號： 2017-022
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司于 2016 年 12 月 23 日與廣東省廣晟財務(wù)有限公司（以下
稱“ 廣晟財務(wù)公司” ）簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》，有效期半年。鑒于雙
方前期的良好合作，及為了提高公司資金管理收益，公司與廣晟財務(wù)
公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》，有效期一年。根據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》約定，
廣晟財務(wù)公司將為公司提供存款、結(jié)算服務(wù)及其經(jīng)營范圍內(nèi)的其他金
融服務(wù)。在協(xié)議有效期內(nèi)，公司存放在廣晟財務(wù)公司的每日最高存款
余額不超過人民幣 1.5 億元。
2、由于公司與廣晟財務(wù)公司的實際控制人均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)
營有限公司， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交
易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、 2017 年 6 月 28 日公司召開的第八屆董事會第十五次會議審
議通過了《關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的
議案》，關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、 黃志勇依法回避了表決，獨立
董事對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，本次交易屬于董事會審批權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。公
司董事會授權(quán)董事長辦理上述事項的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署相
關(guān)法律文件。
4、 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、 名稱：廣東省廣晟財務(wù)有限公司
2、 類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
3、 住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路 17 號廣晟國際大廈 52
樓 。
4、 法定代表人：劉伯仁
5、 注冊資本：人民幣 10 億元
6、 成立日期： 2015 年 6 月
7、金融許可證機(jī)構(gòu)編碼： L0216H244010001
8、營業(yè)執(zhí)照注冊號： 91440000345448548L
9、經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)
的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保
險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；
對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算
及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦
理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)
的其他業(yè)務(wù)。
10、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
2016.12.31（已經(jīng)審計） 2017.5.31（未經(jīng)審計） 
總資產(chǎn) 595718.03 383164.94
總負(fù)債 492375.12 276089.75
凈資產(chǎn) 103342.91 107075.18
2016 年度（已經(jīng)審計） 2017 年 1-5 月（未經(jīng)審計） 
營業(yè)收入 12851.41 7936.77
利潤總額 4147.42 4017.97
凈利潤 3106.52 3732.27
11、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 廣晟財務(wù)公司是公司實際控制人廣
東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》 的有關(guān)規(guī)定， 廣晟財務(wù)公司是公司的關(guān)聯(lián)方。
三、交易標(biāo)的基本情況
根據(jù)協(xié)議約定，在協(xié)議有效期限內(nèi)，廣晟財務(wù)公司為公司提供存
款、結(jié)算服務(wù)。公司在協(xié)議有效期內(nèi)存放在廣晟財務(wù)公司的每日最高
存款余額不超過人民 1.5 億元。
四、交易協(xié)議《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內(nèi)容
甲方：佛山電器照明股份有限公司
乙方：廣東省廣晟財務(wù)有限公司
鑒于：
1、甲方是依法設(shè)立合法存續(xù)的股份有限公司，在深圳證券交易
所上市。
2、乙方為中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)
構(gòu)，合法持有《金融許可證》并持續(xù)有效。依據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公
司的法律法規(guī)規(guī)定，乙方具備為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司及其成
員單位提供金融服務(wù)的資質(zhì)。
3、甲乙雙方均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司控股的子公司。
甲方同意選擇乙方作為為其提供金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)之一。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)平等互利的原則，就乙方為甲方提供金
融服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。
（一)合作原則
1、甲乙雙方互相視對方為重要的合作伙伴，雙方同意進(jìn)行金融業(yè)
務(wù)合作，乙方在依法核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，按照本協(xié)議約定為甲方提供
相關(guān)金融服務(wù)。
2、甲乙雙方之間的合作為非獨家的合作，甲方有權(quán)自主選擇其
他金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)。在同等條件下，甲方可優(yōu)先選擇乙方提
供的金融服務(wù)。
3、甲乙雙方應(yīng)遵循依法合規(guī)、平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展
及共贏的原則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。
（二）服務(wù)內(nèi)容
乙方在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向甲方依
法提供以下金融服務(wù)：
1、存款服務(wù)
（ 1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資
金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、協(xié)定存款等；
（ 2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將至少不低于同期中
國國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率；
（ 3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時需按照乙
方程序要求操作。
2、結(jié)算服務(wù)
（ 1）乙方為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)
務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；
（ 2）乙方為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)按照規(guī)定收取的結(jié)算費用，
應(yīng)不高于中國國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)。
3、其他金融服務(wù)
（ 1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營范圍內(nèi)的
其他金融服務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及
訂立獨立的協(xié)議；
（ 2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費用，須符合中國人民
銀行或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會就該類型服務(wù)規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)。
在遵守本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應(yīng)分別就相關(guān)具體金融服務(wù)
項目的提供進(jìn)一步簽訂具體合同或協(xié)議以約定雙方具體權(quán)利義務(wù)。
（三）交易限額
出于財務(wù)風(fēng)險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的
金融服務(wù)交易作出以下限制，甲方應(yīng)協(xié)助乙方監(jiān)控實施下列限制：
1、存款服務(wù)：公司在協(xié)議期間，公司存放在廣晟財務(wù)公司的每
日最高存款余額不超過人民幣 1.5 億元；
2、結(jié)算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供的結(jié)算服務(wù)
按相關(guān)規(guī)定收取費用。
（四）協(xié)議期限
本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)過相關(guān)法律程序后生效，有效期一年。
五、交易目的和對公司的影響
廣晟財務(wù)公司作為依法成立并合法存續(xù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，其
從事的非銀行金融業(yè)務(wù)受到國家監(jiān)管部門持續(xù)、嚴(yán)格的監(jiān)管，具有為
成員單位提供金融服務(wù)的各項資質(zhì)，各項指標(biāo)均達(dá)到《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)
公司管理辦法》的規(guī)定。本次交易的實施，有利于滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)
發(fā)展的需要，拓寬金融合作機(jī)構(gòu)范圍，提高資金管理收益。《金融服務(wù)
協(xié)議》條款公平、合理，不會影響公司獨立性，也不存在損害公司及
全體股東利益的情形。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易
的總金額
2017 年年初至 2017 年 6 月 22 日，公司在廣晟財務(wù)公司的存款
金額為 1 億元。
七、 獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見
公司獨立董事經(jīng)過認(rèn)真審閱本次議案及相關(guān)資料，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交
易事項符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本交
易事項提交公司董事會審議，并發(fā)表以下獨立意見：
雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原則公
允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項關(guān)聯(lián)交易有利于滿
足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高資金使用效率和管理收益。我們同
意本關(guān)聯(lián)交易事項。
八、備查文件
1、第八屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見；
3、公司與廣晟財務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》；
4、 廣晟財務(wù)公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、金融許可證復(fù)印件；
5、廣晟財務(wù)公司 2016 年度審計報告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2017 年 6 月 28 日