方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第九次臨時股東大會會議資料

                         2017年10月10日

2017年第九次臨時股東大會資料之一

        方大炭素新材料科技股份有限公司

      2017年第九次臨時股東大會會議議程

     本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2017年10月10日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為2017年10月10日的9:15-15:00。

      一、現(xiàn)場會議時間： 2017年10月10日上午 10:00

      二、現(xiàn)場會議地點：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)公司辦公樓五樓會議室。

      三、會議召集人：公司董事會

      四、參會人員：股東或股東代表，董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師等。

      五、會議主要議程

    （一）介紹議案

序號                                     議案名稱

 1     方大炭素關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案

    （二）股東對議案進行審議并投票；

    （三）宣布投票結(jié)果；

    （四）宣讀大會決議；

    （五）見證律師對本次股東大會發(fā)表見證意見；

    （六）簽署會議決議和會議記錄；

    （七）會議主持人宣布會議結(jié)束。

2017年第九次臨時股東大會資料之二

         方大炭素新材料科技股份有限公司

                      關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案

各位股東：

      方大炭素新材料科技股份有限公司擬為方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司在中國銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農(nóng)商銀行等金融機構(gòu)申請辦理綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，詳見公司于2017年9月19日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《方大炭素關(guān)聯(lián)擔(dān)保公告》。

      請審議。

                                                             2017年10月10日

   附：授權(quán)委托書

                                   授權(quán)委托書

   方大炭素新材料科技股份有限公司：

          茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席

   2017年10月10日召開的貴公司2017年第九次臨時股東大

   會，并代為行使表決權(quán)。

          委托人持普通股數(shù)：

          委托人持優(yōu)先股數(shù)：

          委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                     同意      反對    棄權(quán)

   1     方大炭素關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案

          委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

          委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                                                  委托日期：      年月日

   備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。