證券簡(jiǎn)稱：方大炭素           證券代碼 ：600516           公告編號(hào)：2017―095

              方大炭素新材料科技股份有限公司

       第六屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月18日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議了如下議案：

     一、關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權(quán)的議案

    合肥炭素有限責(zé)任公司是公司下屬的控股公司，公司直接持有其52.11％的股權(quán)比例，中信投資控股有限公司持有其47.89％的股權(quán)比例。近日，中信投資控股有限公司將其所持合肥炭素股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)格為6454.34萬(wàn)元，最終交易價(jià)格以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。公司將參與本次股權(quán)受讓。

    表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

     二、關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案

    方大炭素與株式煤炭化學(xué)共同出資組建的中外合資企業(yè)―方大喜科墨，近日擬分別在中國(guó)銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農(nóng)商銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度總計(jì)為18000萬(wàn)元。株式會(huì)社煤炭化學(xué)擬為方大喜科墨提供擔(dān)保，額度為8820萬(wàn)元；方大炭素?cái)M為方大喜科墨提供擔(dān)保，額度為9180萬(wàn)元。擔(dān)保期限為自擔(dān)保發(fā)生之日起一年。

    表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

    本次擬擔(dān)保事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，尚需提交公司2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)

審議。

     三、關(guān)于召開(kāi)2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

    公司定于2017年10月10日召開(kāi)2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。

 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

                                      方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                                2017年9月19日