恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346             證券簡(jiǎn)稱：恒力股份            公告編號(hào)：2017-086

                             恒力石化股份有限公司

                   第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2017

年8月24日以電話或電子郵件方式發(fā)出通知，于2017年8月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊

方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范紅衛(wèi)女

士主持。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

    審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)恢復(fù)審核申請(qǐng)的議案》公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)于2017年5月10日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（170818號(hào)），并于2017年6月1日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書》（170818 號(hào)）。

    2017年7月12日，因公司涉及重大事項(xiàng)核查，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”）決定對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)方案提交并購(gòu)重組委審核予以暫停，待相關(guān)事項(xiàng)明確后視情況決定是否恢復(fù)審核。公司于2017年7月13日召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)中止審核申請(qǐng)的議案》，并于2017年7月24日收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書》（170818 號(hào)）。

    鑒于重大事項(xiàng)已核查完畢，經(jīng)與財(cái)務(wù)顧問(wèn)審慎協(xié)商，公司決定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)恢復(fù)審核的相關(guān)申請(qǐng)文件。

    關(guān)聯(lián)董事范紅衛(wèi)、王山水、李峰、劉志立回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事表決。

                                                        恒力石化股份有限公司

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                  恒力石化股份有限公司董事會(huì)

                                                            2017年8月31日