深圳市大富科技股份有限公司

證券代碼：300134             證券簡稱：大富科技             公告編號：2017-102

                      深圳市大富科技股份有限公司

                            關(guān)于選舉董事的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月21日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。

    為了進(jìn)一步落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略、精簡公司運(yùn)營管理體系、規(guī)范公司資本投資管理、規(guī)劃公司品牌與并購戰(zhàn)略、創(chuàng)新商業(yè)模式等，調(diào)整公司組織形式以適應(yīng)環(huán)境與市場的變化，形成大品牌（價值觀與意識的統(tǒng)一）和小組織（高效率運(yùn)作）相結(jié)合快速有效的發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)公司品牌資產(chǎn)的快速增長與沉淀，確保公司可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)投資者信心,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，同意選舉許文鋒先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿之日止。

    本議案尚需提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。

    許文鋒先生的簡歷詳見以下附件。

    特此公告。

                                                 深圳市大富科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                       2017年9月21日

                                                          深圳市大富科技股份有限公司

附件：許文鋒先生的簡歷

許文鋒先生，出生于1978年，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士學(xué)歷。復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)博士，天地文化基金會發(fā)起人。曾任阿拉善SEE等多家公益機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略顧問、曾任多家大中型企業(yè)常年戰(zhàn)略顧問或董事、北京大學(xué)MBA業(yè)界導(dǎo)師、曾常年擔(dān)任清華大學(xué)各董事長或總裁班戰(zhàn)略指導(dǎo)老師、曾為畢越管理咨詢創(chuàng)始合伙人、鈞涵管理咨詢創(chuàng)始合伙人、華本機(jī)構(gòu)總裁。

截至目前，許文鋒先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。許文鋒先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。