證券代碼：300134          證券簡稱：大富科技        公告編號：2017-096

                     深圳市大富科技股份有限公司

                2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1．本次股東大會未出現否決議案的情形。

2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1．會議召集人：公司第三屆董事會。

2．會議召開日期與時間：

（1）現場會議時間：2017年9月18日下午15:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期間的任意時間。

3．現場會議召開地點：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A2三層會議室。

4．會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

5．會議主持人：副董事長童恩東先生。

6．公司于2017年8月30日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》，《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（2017-089）已于2017年9月1日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7．本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共9人，代表股份462,056,321股，占公司有效表決權總股份數的60.2029%；其中，通過網絡投票出席會議的股東共23人，代表股份51,699,513股，占公司有效表決權總股份數的6.7361％；單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東人26人，代表股份77,476,548股，占公司有效表決權總股份數的15.3695%。其中，1名股東同時參加網絡投票及現場投票，因此通過現場及網絡出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共31名，持有公司有效表決權股份總數為504,091,778股，占公司有效表決權總股份數的65.6799%。

公司董事、監事和高級管理人員出席本次會議；廣東信達律師事務所律師對本次股東大會進行見證。

二、議案審議表決情況

本次股東會以現場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：

1.《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易條件的議案》

表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對290,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。

其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643.434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。

回避表決情況：無

2.《關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易的議案》

表決情況：同意449,286,764股，占出席會議有表決權股份的89.1280%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,777,035股，占出席會議有表決權股份的5.1136%。表決結果：通過。

其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,671,534，占出席會議有表決權股份的4.4975%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,777,035股，占出席會議有表決權股份的5.1136%。

回避表決情況：無

3.《關于本次交易構成關聯交易的議案》

表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。

其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。

回避表決情況：無

4.《關于公司簽署附生效條件之
<發行股份及支付現金購買資產協議>
 、
 <發行股份及支付現金購買資產協議之盈利預測補償協議>
  的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。 回避表決情況：無 5.《關于
  <深圳市大富科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）>
   及其摘要的議案》 表決情況：同意426,615,230股，占出席會議有表決權股份的84.6305%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 6.《關于本次交易符合
   <關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>
    第四條規定的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 7.《關于本次交易符合
    <上市公司重大資產重組管理辦法>
     相關規定的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 8.《關于本次重大資產重組信息公布前股票價格波動未達到
     <關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>
      第五條相關標準的說明的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 9《. 關于本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 10.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易有關事宜的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29.027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。 回避表決情況：無 11.《關于批準本次交易相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 12.《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與目的的相關性及評估定價的公允性的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 13《. 關于本次發行股份及支付現金購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案》表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 14《. 關于公司簽署附生效條件的
      <發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議>
       的議案》 表決情況：同意449,258,664股，占出席會議有表決權股份的89.1224%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,643,434股，占出席會議有表決權股份的4.4919%；反對29.027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,805,135股，占出席會議有表決權股份的5.1191%。 回避表決情況：無 15《. 關于修訂
       <深圳市大富科技股份有限公司向特定對象發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）>
        及其摘要的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 16.《關于取消本次發行股份購買資產項下發行價格調整機制不構成本次交易方案重大調整的議案》 表決情況：同意449,255,464股，占出席會議有表決權股份的89.1218%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。表決結果：通過。 其中單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東表決結果：同意22,640,234股，占出席會議有表決權股份的4.4913%；反對29,027,979股，占出席會議有表決權股份的5.7585%；棄權25,808,335股，占出席會議有表決權股份的5.1198%。 回避表決情況：無 三、律師出具的法律意見 1．律師事務所名稱：廣東信達律師事務所 2．律師姓名：王翠萍、董楚 3．結論性意見：深圳市大富科技股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結果合法有效。 四、備查文件 1．深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議； 2．廣東信達律師事務所關于深圳市大富科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會 2017年9月18日