深圳市大富科技股份有限公司
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證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號(hào)：2017-095
深圳市大富科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議
決議定于2017年9月18日在公司會(huì)議室召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，關(guān)于本次
股東大會(huì)的通知已于2017年9月1日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）；本次
股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事
項(xiàng)提示公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次： 本次會(huì)議為2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人： 公司第三屆董事會(huì)。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性： 本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（ 1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間： 2017年9月18日下午15:30
（ 2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2017年9月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為： 2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午
15:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（ 1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
（ 2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
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（ 3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日： 2017 年 9 月 11 日。
7．出席對(duì)象：
（ 1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至 2017 年 9 月 11 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算
有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出
席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東。
（ 2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（ 3）公司聘請的律師；
（ 4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8．會(huì)議地點(diǎn)： 深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會(huì)
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
下述議案已分別于2017年8月7日及2017年8月30日召開的董事會(huì)審議通過。
詳見2017年8月9日及2017年9月1日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上
的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累計(jì)投票議案外的所有議案 √
1.00
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》 √
2.00
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》 √
3.00 《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
4.00
《關(guān)于公司簽署附生效條件之
<發(fā)行股份及支付 現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>
 、 
 <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 資產(chǎn)協(xié)議之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議>
  的議案》 √ 5.00 《 關(guān)于
  <深圳市大富科技股份有限公司發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>
    √ 深圳市大富科技股份有限公司 3 及其摘要的議案》 6.00 《 關(guān)于本次交易符合
   <關(guān)于規(guī)范上市公司重大資 產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>
    第四條規(guī)定的議案》 √ 7.00 《 關(guān)于本次交易符合
    <上市公司重大資產(chǎn)重組管 理辦法>
     相關(guān)規(guī)定的議案》 √ 8.00 《 關(guān)于公司股價(jià)波動(dòng)未達(dá)到
     <關(guān)于規(guī)范上市公司 信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
      第五條相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的議案》 √ 9.00 《 關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性 及提交法律文件有效性的議案》 √ 10.00 《 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 有關(guān)事宜的議案》 √ 11.00 《 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及 備考審閱報(bào)告的議案》 √ 12.00 《 關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理 性、評(píng)估方法與目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允 性的議案》 √ 13.00 《 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價(jià) 的依據(jù)及公平合理性說明的議案》 √ 14.00 《關(guān)于公司簽署附生效條件的
      <發(fā)行股份及支付 現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
       的議案》 √ 15.00 《關(guān)于修訂
       <深圳市大富科技股份有限公司向特 定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交 易報(bào)告書（草案）>
        及其摘要的議案》 √ 16.00 《關(guān)于取消本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)下發(fā)行價(jià) 格調(diào)整機(jī)制不構(gòu)成本次交易方案重大調(diào)整的議 案》 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1． 登記時(shí)間： 2017年9月15日上午9： 00-下午16： 00。 2. 登記手續(xù)： （ 1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公 章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代 理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。 （ 2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理 登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。 3. 登記地點(diǎn)深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會(huì)辦公室。 4. 其他事項(xiàng)：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳 深圳市大富科技股份有限公司 4 真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記方式請發(fā)送傳真后來電確認(rèn)。 5. 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì) 前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明。 （參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1） 六、其他事項(xiàng) 1. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 2. 聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：后杏萍 聯(lián)系電話： 0755-29816308； 指定傳真： 0755-27356851 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會(huì) 辦公室 3. 附件 附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》 附件二：《 授權(quán)委托書》 附件三：《參會(huì)股東登記表》 七、備查文件 《 第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》 深圳市大富科技股份有限公司 董 事 會(huì) 2017 年 9 月 14 日 深圳市大富科技股份有限公司 5 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼： 365134，投票簡稱： “大富投票”。 2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù) 本次股東大會(huì)議案（為非累積投票議案）填報(bào)表決意見同意、 反對(duì)、棄權(quán)。 3. 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累計(jì)投票議案外的所有議案 √ 1.00 《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián) 交易條件的議案》 √ 2.00 《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》 √ 3.00 《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 √ 4.00 《關(guān)于公司簽署附生效條件之
        <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金 購買資產(chǎn)協(xié)議>
         、 
         <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議 之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議>
          的議案》 √ 5.00 《 關(guān)于
          <深圳市大富科技股份有限公司發(fā)行股份及支 付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>
           及其摘要 的議案》 √ 6.00 《 關(guān)于本次交易符合
           <關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重 組若干問題的規(guī)定>
            第四條規(guī)定的議案》 √ 7.00 《 關(guān)于本次交易符合
            <上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦 法>
             相關(guān)規(guī)定的議案》 √ 8.00 《 關(guān)于公司股價(jià)波動(dòng)未達(dá)到
             <關(guān)于規(guī)范上市公司信息 披露及相關(guān)各方行為的通知>
              第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》 √ 9.00 《 關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提 交法律文件有效性的議案》 √ 10.00 《 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā) 行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事宜的議 案》 √ 11.00 《 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及備考 審閱報(bào)告的議案》 √ 12.00 《 關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、 評(píng)估方法與目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議 案》 √ 13.00 《 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù) 及公平合理性說明的議案》 √ 14.00 《關(guān)于公司簽署附生效條件的
              <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金 購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
               的議案》 √ 深圳市大富科技股份有限公司 6 15.00 《關(guān)于修訂
               <深圳市大富科技股份有限公司向特定對(duì) 象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書 （草案）>
                及其摘要的議案》 √ 16.00 《關(guān)于取消本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)下發(fā)行價(jià)格調(diào)整 機(jī)制不構(gòu)成本次交易方案重大調(diào)整的議案》 √ 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1. 投票時(shí)間：2017年 9月 18日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 17 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開 前一日）下午 3： 00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 9 月 18 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng) 日）下午 3： 00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng) 絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 深圳市大富科技股份有限公司 7 附件二：授權(quán)委托書（復(fù)印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市大富科技股 份有限公司于2017年9月18日召開的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人 依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示， 受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。 不采用累計(jì)投票制的議案 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見 該列打勾 的欄目可 以投票 同 意 反 對(duì) 棄 權(quán) 100.00 總議案：除累計(jì)投票議案外的所有議案 √ 1.00 《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨 關(guān)聯(lián)交易條件的議案》 √ 2.00 《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián) 交易的議案》 √ 3.00 《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 √ 4.00 《關(guān)于公司簽署附生效條件之
                <發(fā)行股份及支付 現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>
                 、 
                 <發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 資產(chǎn)協(xié)議之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議>
                  的議案》 √ 5.00 《 關(guān)于
                  <深圳市大富科技股份有限公司發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>
                    及其摘要的議案》 √ 6.00 《 關(guān)于本次交易符合
                   <關(guān)于規(guī)范上市公司重大資 產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>
                    第四條規(guī)定的議案》 √ 7.00 《 關(guān)于本次交易符合
                    <上市公司重大資產(chǎn)重組管 理辦法>
                     相關(guān)規(guī)定的議案》 √ 8.00 《 關(guān)于公司股價(jià)波動(dòng)未達(dá)到
                     <關(guān)于規(guī)范上市公司 信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
                      第五條相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的議案》 √ 9.00 《 關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性 及提交法律文件有效性的議案》 √ 10.00 《 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本 次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān) 事宜的議案》 √ 11.00 《 關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及 備考審閱報(bào)告的議案》 √ 12.00 《 關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理 性、評(píng)估方法與目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允 性的議案》 √ 深圳市大富科技股份有限公司 8 13.00 《 關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價(jià)的 依據(jù)及公平合理性說明的議案》 √ 14.00 《關(guān)于公司簽署附生效條件的
                      <發(fā)行股份及支付 現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
                       的議案》 √ 15.00 《關(guān)于修訂
                       <深圳市大富科技股份有限公司向特 定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 報(bào)告書（草案）>
                        及其摘要的議案》 √ 16.00 《關(guān)于取消本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)下發(fā)行價(jià)格 調(diào)整機(jī)制不構(gòu)成本次交易方案重大調(diào)整的議案》 √ 本人（ 或本單位）對(duì)下述議案的投票意見如下（請?jiān)谙鄳?yīng)表決意見欄目打“√”）： 委托人股東賬戶： 委托人持有股數(shù)： 股 委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)： 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托日期： 年 月 日 深圳市大富科技股份有限公司 9 附件三：參會(huì)股東登記表 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議參會(huì)股東登記表 姓名或名稱： 身份證號(hào)碼： 股東賬戶卡號(hào)： 持股數(shù)量： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 聯(lián)系地址： 郵編： 是否本人參會(huì) 備注：